Un milion de dolari din rambursari ilegale de TVA - returnat din America

* Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor nu s-a sesizat nici la plecare, nici la venire * Sefii Administratiei Financiare Constanta, cercetati de PNA

Cinci functionari publici din conducerea Administratiei Financiare Constanta sunt cercetati pentru rambursarea ilegala de TVA. Stefan Mihu - director general al Administratiei Financiare, Stefan Branza si Alina Aldea - directori adjuncti, Marian Manta si Gheorghe Tanasescu Nicu - sefi de servicii, au intrat in vizorul Parchetului National Anticoruptie in urma sesizarii penale facute de directorul general al Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta, Claudiu Ristea. Administratia Financiara Constanta va fi supusa unui control, pentru a se verifica toate rambursarile de TVA, incepand cu anul 2001, precum si modul preferential de tratare a unor agenti economici. Rambursarile ilegale puteau fi sesizate si oprite inca din faza intocmirii fiselor de punctaj. Sefii de servicii nu mai au, de ieri, dreptul de a semna avize de rambursare a TVA. Cei cinci functionari vor fi pusi in discutia Comisiei de disciplina a DGFP, iar Ministerul Finantelor va dispune de masuri administrative. Interesant este faptul ca Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nu a facut nici o sesizare privind rambursarea ilegala a TVA, desi administratorul uneia dintre firmele beneficiare a trimis in SUA peste un milion de dolari, tranzactie respinsa de banca americana. Directorul DGFP a acuzat bancile de favorizare a circularii unor sume uriase, care provin din operatiuni ilegale.