Centre de ciordeala - Asigurari Astra si Dramiral Group

realizate fara documente sau cu documente false. Deocamdata nu exista o evaluare a gaurii negre produse la BRS, insa printre cei afectati se numara societatea de Asigurari Astra si Fondul de Garantare

realizate fara documente sau cu documente false. Deocamdata nu exista o evaluare a gaurii negre produse la BRS, insa printre cei afectati se numara societatea de Asigurari Astra si Fondul de Garantare a Creditelor. "Operatiunile dubioase nu ar fi fost posibile daca nu ar fi existat o cardasie intre clienti ai bancii si actionarii BRS", a declarat Nicolae Cinteza, seful directiei de supraveghere din BNR. Primul lucru suspect, a spus Cinteza, este ca delegatul Astra (un anume domn Burghelea) s-a dus la BRS si a cerut ca toate extrasele de cont ale societatii sa nu fie date decat lui (n.n. - delegatului Astra). Potrivit lui Cinteza, Astra mai are acum la BRS in jur de 500.000 USD, din depozitul initial de 3,5 milioane USD si 500.000 lire sterline (in total - aproximativ 4,5 milioane USD). Pana acum s-au descoperit operatiunile prin care doua milioane de dolari s-au volatilizat din conturile Astra, verificarile pentru gasirea restului sumei aflandu-se in curs de derulare. Astfel, pe data de 8.10.2001, un depozit al Astrei de un milion de dolari a fost pur si simplu desfiintat. Banii si-au pierdut apoi urma, parcurgand un traseu sinuos: SIVAMO (o societate de intermediere) a transferat banii in contul a cinci persoane fizice (Mandru Daniela, Marin Serban, Anghel Gabriela, Lungu Cristian si Iliescu Stefan Virgil), apoi in aceeasi zi, au ajuns la Bucharest International Securities (BIS - alta societate de intermediere) dupa care banii s-au plimbat pe la Gadea Clitemnestra, Teodor Nicolaescu, Iacob Liliana s.a. De tranzactie nu au fost straini nici Ion Negreanu si Ion Vadeanu (ale caror nume apareau anul trecut pe lista beneficiarilor unor sume importante de la FNI). Chiar daca reprezentantii Dramiral Group SA au reclamat ca i s-au folosit bani din conturi si ca ar fi beneficiat de credite fara acordul si cunostinta conducerii societatii, in cele ce urmeaza se poate vedea implicarea Dramiral Group in tranzactiile dubioase. Astfel, un alt depozit de un milion de dolari (constituit de Astra) a fost spart, din care 20 de miliarde lei au fost transferati prin intermediul SIVAMO in contul Dramiral care, in aceeasi zi, i-a folosit pentru plati catre Rafo Onesti. De altfel, multe sume transferate prin operatiuni dubioase au avut ca punct final plati catre Rafo Onesti. Potrivit spuselor lui Nicolae Cinteza, acest sistem era folosit pe o scara mai larga de catre BRS. "Pentru a se asigura finantarea unor societati comerciale, s-a procedat la preluarea din contul unor agenti economici a unor sume care au fost plimbate apoi prin mai multe conturi si cu care ulterior au fost creditate societatile comerciale in cauza", a explicat Cinteza mecanismul de operare. S-a ajuns astfel in situatia ca Posta Romana, de exemplu, sa aiba acum trei milioane de dolari la BRS, in depozite colaterale pentru credite acordate de catre banca. Si SIF Muntenia are aproximativ 600.000 USD la BRS, bani a caror existenta este deocamdata doar scriptica. Revenind la adresa prin care conducerea Dramiral Group reclama ca i s-a operat in conturi fara stiinta sa, reprezentantii BNR au dovedit contrariul, chiar cu documentele ridicate de la BRS. Potrivit documentelor, 4,1 miliarde lei (in 30.11.2001) si alte 10,6 miliarde (15.11.2001) au fost utilizate pentru realizarea unor plati. O alta operatiune a mai scos din banca 22,5 miliarde lei. "Filmul" a inceput pe 5 noiembrie, cand au fost infiintate doua firme: Raptor SRL si Rapcol SRL, unde imputernicit sa ridice numerar, extrase de cont s.a.m.d. a fost Neacsu Gabriela Cristina (in acelasi timp imputernicit al Dramiral Group). In aceeasi zi, cele doua firme au "luat" 14 miliarde lei, respectiv 21 miliarde lei (fara nici un document justificativ) in jurul orei 21. Sumele mentionate au fost in cateva minute transferate prin intermediul BIS si SIVAMO, de unde 10,6 miliarde lei au fost transferate la Dramiral (ora 21,47) care cateva minute mai tarziu (21,59) a realizat o plata dubla fata de valoarea sumei. Printre beneficiari, care au ridicat banii in numerar, s-au numarat Sorin Ovidiu Vantu ("de ordinul miliardelor de lei" - conform spuselor lui Cinteza), Bobeanu Iulian, Leca Luiza, Doina Mandru s.a. "SOV a declarat si a probat cu documente ca banii provin din rascumpararea unitatilor FNI - in septembrie, cand a venit raportul comisiei parlamentare, s-a constatat ca Vantu nu a investit nici un leu", a precizat Cinteza, care a adaugat ca tot atunci a fost sesizat Parchetul. Implicarea constienta a Dramiral Group in aceste tranzactii dubioase este sustinuta si de alte documente care atesta operatiuni similare celor mentionate: "Exista suspiciuni legate si de alte tranzactii, insa ele trebuie verificate. Nu este exclusa posibilitatea ca ei (n.n. - BRS) sa fi facut astfel de operatiuni si anterior", a concluzionat Cinteza.