Benzinar arestat pentru prejudicierea statului cu peste 5 miliarde lei

Tomache Gheorghe, administratorul firmei Mega-Tom SRL Botosani, a fost arestat sub acuzatia ca, in perioada mai 1999-iunie 2000, si-a aprovizionat societatea cu produse petroliere de tip "M", a

Tomache Gheorghe, administratorul firmei Mega-Tom SRL Botosani, a fost arestat sub acuzatia ca, in perioada mai 1999-iunie 2000, si-a aprovizionat societatea cu produse petroliere de tip "M", a intocmit facturi false, vanzand apoi carburantii drept motorina. Politistii au mai consemnat in dosarul sau faptul ca a cumparat de pe piata neagra cupoane agricole si, in baza unor facturi fiscale fictive pentru livrare de carburanti, a decontat la o banca din Botosani cupoane de aproape 1,3 miliarde lei. Comisarii Garzii Financiare au estimat ca, adaugata la valoarea scutirilor la plata TVA si a accizelor, suma cu care statul a fost prejudiciat se ridica la peste 5 miliarde. Cercetarile au durat mai bine de un an de zile, ele desfasurandu-se pe raza a 7 judete si refacand drumul carburantilor incepand de la poarta rafinariilor de la care se aproviziona Tomache pana in Moldova. Cea mai mare parte a transporturilor s-a oprit la Iasi si Suceava, unde carburantii de tip "M" erau revanduti drept motorina. Dupa ce masinile erau incarcate cu carburantii de tip "M", care sunt scutiti de plata accizelor, cisternele luau drumul judetelor din nordul Moldovei. Se pare ca Tomache a intocmit facturi fiscale pe baza unui chitantier, pe numele unor societati fantoma, solicitand apoi rambursarea TVA. Cantitatile au fost foarte mari, intrucat surse ale Politiei Botosani spun ca, daca intreaga cantitate de carburanti ar fi ajuns la Botosani, mai multe statii PECO din judet ar fi trebuit sa fie pline pana la refuz. Or, nu s-a intamplat asa. Mecanismul de lucru al lui Tomache a fost relevat atunci cand s-au verificat chitantele de decontare prezentate de firma Mega-Tom de la societatile din tara, societati care figurau in acelasi chitantier, desi partenerii erau din localitati diferite. Politia nu exclude ca omul de afaceri botosanean sa faca parte dintr-o retea mai mare, specializata in asemenea operatiuni cu produse petroliere. Tocmai de aceea, cercetarile continua si la unele rafinarii din tara, ele fiind preluate de inspectoratele din judetele Prahova si Arges. Daca Tomache Gheorghe va fi gasit vinovat de cele constatate de Politie si Garda Financiara, el risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 12 ani, acuzatiile fiind de evaziune fiscala, inselaciune, fals si uz de fals.