26 de milioane de dolari - "albiti" in lantul de farmacii Sensiblu

Autoritatile din Romania ii acuza pe patronii libanezi ai lantului de farmacii Sensiblu ca folosesc un mod original de a tepui statul roman, dar recunosc ca nu au ce sa le faca. Motivul: legislatia

Autoritatile din Romania ii acuza pe patronii libanezi ai lantului de farmacii Sensiblu ca folosesc un mod original de a tepui statul roman, dar recunosc ca nu au ce sa le faca. Motivul: legislatia romaneasca nu prevede vreo sanctiune pentru asemenea operatiuni. In acest fel, libanezii de la Sensiblu au jonglat "la vedere" cu 26 milioane de dolari, bani care au intrat in Romania pentru doar cateva ore, dupa care s-au intors acolo de unde venisera, adica in Olanda. Un simplu transfer bancar le-a asigurat libanezilor scutirea de impozite catre statul roman pe urmatorii 5 ani! Libanezii Ludovic Simon, Michael Charles Eid, Fawzi El Akouri si Walid Abboud au intrat in afaceri pe piata din Romania in 1997, cand au pus pe picioare un lant de farmacii botezat Sensiblu. Sunt in total 60 de farmacii, 45 in Bucuresti, iar restul in diferite orase ale tarii. In paralel cu firma Sensiblu, cei patru au infiintat un sereleu pe nume Mediplus Exim, societate prin care isi deruleaza importul de medicamente. La mijlocul anului 2001, sereleul Mediplus Exim a dobandit 15 la suta din capitalul social al SC Sensiblu SRL, gest surprinzator daca ar fi sa tinem cont de faptul ca ambele firme au aceiasi asociati persoane fizice. Pentru cele 15 procente, Mediplus Exim a virat in conturile personale ale celor 4 libanezi suma totala de 119 miliarde lei! Fabuloasa suma nu-si gaseste justificarea, daca ar fi sa avem in vedere faptul ca Sensiblu avea la vremea respectiva datorii de peste 200 de miliarde. La inceputul anului 2002 a inceput infaptuirea fraudei perfecte. Aceleasi persoane fizice au infiintat doua noi societati comerciale, din care una are ca actionar firma Sograno B.V., cu sediul in Olanda. In aprilie 2002, cele doua firme romanesti nou infiintate incheie cu firma olandeza Sograno B.V. un contract de imprumut cu termen de 5 ani, pentru suma totala de 26 milioane dolari. Fara ca imprumutul sa fie notificat directiei statistice din BNR, la 28 mai 2002, cele 26 milioane au intrat in conturile sereleurilor nou infiintate (8 milioane pentru Sograno Activ SRL si 18 pentru Actual Invest SRL). In aceeasi zi, prin dispozitie de plata valutara externa, societatile au transferat valuta in mod legal in conturile din afara ale celor 4 libanezi. Tranzactia a insemnat de fapt ca libanezii si-au vandut tot lor lantul Sensiblu, pentru o suma fabuloasa (de peste 1.000 de ori mai mare decat valoarea nominala a actiunilor). Conform legislatiei din Romania, ratele anuale ce vor fi platite de firmele-"pui" pentru achitarea creditului de 26 milioane dolari vor trece drept costuri. Asemenea costuri vor face ca profitul Sensiblu sa fie nul, la fel ca si impozitele pe care le va incasa statul roman. Pe scurt, din cele peste 400 de miliarde pe care le ruleaza anual firma Sensiblu, nu va mai intra la buget nici macar un leu. Comisarii Garzii Financiare spun ca au semnalat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, institutie care ar trebui sa preia cazul. Se pare ca libanezii ar fi luat creditul cu pricina pentru o singura zi, pe firma olandeza, l-au trecut prin conturile din Romania si apoi l-au returnat. Ramane de vazut insa ce banca a acordat unei firme cu un capital social de 350 de dolari fabuloasa suma de 26 milioane dolari.