VIDEO Senatorul Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său implicaţi într-o reţea de evazionişti. 256 de percheziţii au loc în ţară

Senatorul PSD, Cezar Măgureanu, este cercetat pentru evaziune

256 de percheziţii au loc în această dimineaţă în 10 judeţe din România şi în Bucureşti, într-o acţiune fără precedent, desfăşurată de DIICOT, IGPR şi Poliţia de Frontieră. Senatorul PSD de Giurgiu, Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său ar fi implicaţi într-o reţea de evazionişti.

Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său ar fi implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de interlopul Octavian Grecu, zis şi "Butoane". Angajaţii DIICOT au început percheziţiile la adresele acestora în această dimineaţă.

UPDATE 10:05 La audieri urmează să fie aduse peste 100 de persoane.

UPDATE 9:55 În acest moment, poliţiştii fac percheziţii pe Valea Cascadelor din Bucureşti.

UPDATE 9:50 Un patron din Giurgiu voia să fugă din ţară, însă a fost oprit deoarece era urmărit pas cu pas de poliţişti. Pe numele lui a fost emis un mandat de aducere, iar în acest moment el se află în drum spre Bucureşti.

UPDATE 9:40 Contactat de jurnalişti, Cezar Măgureanu a declarat: "Sunt nevinonat. În această dimineaţă, în timp ce mă uitam la televizor, am primit o citaţie de la DIICOT să mă prezint la audieri. Trebuie să facă dovada că eu am prejudiciat statul. Cât despre ginerele meu, el are 32 de ani, este major şi face ce vrea. Eu nu m-am implicat niciodată în afacerile lui.”

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi la domiciliile suspecţilor în această cauză din Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş şi Bihor. Acuzaţiile formulate de procurori se referă la infracţiuni de evaziune şi contrabandă, comise în depozite en gros de alimente şi materiale de construcţii.

În comunicatul de presă postat pe site-ul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, anchetatorii anunţă că, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, cu legături trasnfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii/livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documente contabile a operaţiunilor realizate şi/sau înregistrarea de opţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

"În acest scop, sunt în curs de efectuare un număr de 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea", arată anchetatorii.

Potrivit acestora, în mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme:

- S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul Tudor Constantin ;

- S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu;

- S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly;

- S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac.

Conform comunicatului DIICOT, acţiunea infracţională a suspecţilor a fost sprijinită în diferite forme de către persoane din ANAF, mai exact, Nicuşor Drăgan, director general adjunct şi Dan Stroe, director achiziţii, Elena-Mădălina Năipeanu, angajată a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale şi George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe şi Mihăiţă Penciu - comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu, a fost sprijinită de către învinuitul Octavian Grecu zis şi „BUTOANE”, mai subliniază procurorii.

La activitatea infracţională a învinuiţilor Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac, a contribuit şi numitul Cezar Mircea Măgureanu, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.

"Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual", se mai arată în acelaşi comunicat.