Un bancher şi un avocat elveţieni, inculpaţi în SUA pentru fraudă fiscală

Un bancher şi un avocat elveţieni, inculpaţi în SUA pentru fraudă fiscală

Un tribunal din SUA a inculpat joi un responsabil al băncii private elveţiene Neue Zuercher Bank (NZB) şi un avocat elveţian suspectaţi că ar fi ajutat americani să disimuleze fiscului mai multe milioane de dolari proveniţi din venituri şi active, a anunţat Ministerul Justiţiei.

Această inculpare intervine după ce fiscul american (IRS) a semnat un acord fără precedent cu banca elveţiană UBS şi cu guvernul de la Berna, potrivit căruia identităţile a circa 5.000 de titulari americani de conturi în Elveţia îi vor fi dezvăluite.

Responsabilul NZB inculpat joi fusese anterior un vechi angajat al UBS, precizează actul de acuzare. El este suspectat că, împreună cu avocatul, a încurajat clienţi americani să-şi transfere fondurile de la UBS, o bancă importantă, spre NZB, instituţie de talie mai modestă şi care şi-a început activităţile de bancă privată în 2002.

Cei doi argumentau, potrivit ministerului, că "activele şi identităţile clienţilor vor fi în mai mare securitate pentru că NZB nu este prezentă în SUA şi deci este mai puţin expusă să devină obiectul unor presiuni din partea autorităţilor americane pentru a obţine numele lor".

Cei doi au făcut numeroase deplasări în SUA pentru a-şi întâlni clienţii, declarând autorităţilor că circulă din motive personale, chiar când "aduceau uneori bani lichizi clienţilor lor", arată documentul citat de Agerpres.

În afară de falsificarea documentelor bancare pentru a crea iluzia că activele aparţineau unor cetăţeni elveţieni, ei sunt suspectaţi şi că au utilizat diverse strategii ocolitoare pentru a-şi ajuta clienţii să-şi repatrieze banii în SUA, precum crearea unor cărţi de credit off-shore sau certificate false de împrumut.

De serviciile celor doi inculpaţi a beneficiat şi unul dintre primii clienţi americani puşi sub acuzare în dosarul UBS, John McCarthy, iar autorităţile bănuiesc că nu este ultimul în această situaţie.