Parlamentul bulgar a înființat o comisie interimară pentru cazul cripto-băncii Nexo
0Parchetul suspectează banca de activități ilegale, inclusiv finanțarea terorismului și finanțarea partidelor politice bulgare.
Deputații Adunării Naționale a Bulgariei au decis miercuri să înființeze o comisie temporară care să investigheze toate faptele și circumstanțele legate de activitatea criptobăncii Nexo, pe care parchetul o suspectează de activități ilegale, inclusiv de finanțare a terorismului și a partidelor politice bulgare.
Dezbaterile, care au fost difuzate pe site-ul oficial al parlamentului, au durat mai bine de trei ore, iar drept urmare, decizia de a crea o comisie a fost luată în unanimitate.
Anterior, Parchetul General bulgar a inclus în acest caz patru persoane drept inculpate. Aceștia au fost acuzați în legătură cu faptul că, de la începutul anului 2018 până la 12 ianuarie 2023, în Bulgaria, Marea Britanie, Elveția și Insulele Cayman, au participat la un grup infracțional organizat creat pentru a comite infracțiuni precum spălare de bani, evaziune fiscală, fraudă informatică și operațiuni bancare fără licență. Doi suspecți au fost trecuți pe lista de urmăriți, în timp ce alții au fost eliberați pentru o cauțiune de un milion de leva (aproximativ 500.000 de euro) fiecare.
Potrivit investigației, Nexo a creat o platformă pentru schimbul și acordarea de împrumuturi în criptomonede și a operat printr-o rețea de diverse companii situate în Marea Britanie, Elveția, SUA și zone offshore. În timpul investigației, au fost identificate peste 3,6 milioane de tranzacții dubioase. Cifra de afaceri totală a băncii în ultimii cinci ani a depășit 94 de miliarde de dolari.
Conducerea Nexo, într-o declarație oficială, a calificat acțiunile parchetului drept arbitrare.
Se încarcă comentariile...
