Adrian Martiş, Andrei Nanu şi Vasile Creştin sunt liderii unei grupări care se ocupă cu fraude bancare

FOTO Arhiva Adevărul

Adrian Martiş, director executiv BRD - Grup Unirea, Andrei Nanu, director comercial al BRD Grup Dorobanţi şi respectiv Vasile Creştin sunt liderii grupării care se ocupa cu fraude bancare, se arată într-un document întocmit de procurorii DIICOT.

Procurorii arată, într-un proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirilor, că unul dintre cei vinovaţi în acest dosar a aderat şi sprijinjt grupul şi a indus şi menţinut în eroare BRD - Grup Unirea şi Grup Dorobanţi, pentru a sustrage în mod ilegal sume mari de bani, prin folosirea documentelor contabile şi a contractelor comerciale, informează NewsIn.

Procurorii mai specifică în document că inculpatul a semnat contracte de credit în calitate de împuternicit al adevăraţilor propietari, despre ale căror imobile cunoştea că sunt supraevaluate. Mai mult decât atât, acesta a semnat contracte de credit în calitate de garant ipotecar sau administrator al unor societăţi comerciale, a întocmit facturi fictive, borderouri de achiziţii cereale, pentru a putea lua bani în vederea reintroducerii lor în circuitul legal, dându-le aparenţa de legalitate şi cunoscând că provin din activităţile infracţionale, scriu aceleaşi surse.

DIICOT mai arată că acest învinuit i-a racolat pentru a sprijini grupul pe Daniel Sandu şi Valentin Nedelcu şi că prin faptele sale a mijlocit obţinerea unor credite de la BRD Unirea şi Dorobanţi şi ATE Bank pentru următoarele societăţi: Proserv Compani, Turbo Taz, Agro Cereal Import Export, GFR Grand Ligistic, Blutz Transport, Artur J Consulting, Scorpio Becco Gruppo, American Building Clasic şi Emanuela Agroindustrial, cauzând un prejudiciu total de 17.784.000 euro, respectiv, 2.186.252 lei în dauna BRD - Grup Unirea.

Procurorii DIICOT cer arestarea în lipsă a trei dintre persoanele anchetate în cazul fraudelor bancare în valoare de 85 milioane de euro, respectiv, pentru Vasile Creştin, Irinel Constantin Militaru şi Cătălin Mihăiţă Ruşitoru.

În acelaşi dosar au mai fost reţinuţi şi urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă: Daniel Sandu, Mihaela Diana Gireadă, Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Florin Bogdan Dinu, Livia Bobu, Adrian Martiş, Andrei Mihail Nanu, Elena Blega, Ionut Orlando Ghiorghe, Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Jenica Vrânceanu Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu, Maria Claudia Peter, Camelia Damiela Pop.

"În fapt, se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat", se arată într-un comunicat al DIICOT.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte directori generali/ directori comerciali ai unităţilor bancare.

"Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite,  având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea  înscrisă  anterior în contracte de vânzare - cumpărare  încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare", se mai specifică în comunicat.