DIICOT Mureş: 166 de percheziţii în 26 de judeţe din ţară. Oamenii legii sunt pe urmele unei grupări specializate în evaziune fiscală

DIICOT Mureş a coordonat cele 166 de percheziţii din 26 de judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti, la membrii unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală în domeniul asigurărilor. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproape 6.000.000 de euro.

Poliţiştii din cadrul BCCO Târgu-Mureş, sub coordonarea DIICOT Mureş, au întreprins 166 de percheziţii, dintre care 112 la sediile unor societăţi comerciale, 23 la locuinţele administratorilor acestor firme, 22 la domiciliile altor suspecţi şi 9 la sediile unor firme de asigurare.

Percheziţiile domiciliare au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ,  Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea

Oamenii legii au încercat să destructureze o amplă grupare specializată în obţinerea de importante beneficii financiare în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare.

În fapt, au fost identificate persoane juridice de pe raza a 26 de judeţe şi a municipiului Bucureşti, care au achitat contravaloarea poliţelor de asigurare pentru angajaţi, respectiv a primelor lunare aferente unei clauze de economisire, urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare. 

Societatea de asigurare implicată, după reţinerea unui comision din valoarea primei, vira suma direct în conturile angajaţilor, având drept unic scop sustragerea parţială a angajatorilor de la plata contribuţiilor datorate bugetelor fondurilor de asigurări sociale, şomaj şi a impozitului pe venit, aferente retribuţiilor lunare acordate salariaţilor, prin ascunderea sursei impozabile.

Prin intermediul reprezentanţilor zonali ai firmei de asigurări, în grupare au fost atrase persoane de decizie – administratori, directori, membrii ai consiliilor de administraţie din diverse societăţi comerciale cu bonitate şi număr mare de salariaţi, cărora produsul de asigurări le-a fost prezentat ca fiind foarte „profitabil” prin faptul că, în urma derulării acestuia, angajatorii puteau eluda legislaţia fiscală în materie, evitând plata taxelor şi impozitelor cu stopaj la sursă aferente drepturilor salariale ale angajaţilor.

Numai între 2012 şi 2013, investigatorii au estimat că membrii grupării au reuşit să prejudicieze bugetul statului cu aproape 6 milioane de euro. 

În acest moment, 21 de angajaţi cu funcţii de comandă şi execuţie din cadrul unei societăţi de asigurări şi 174 administratori ai celor 112 persoane juridice implicate în grupare sunt cercetaţi de poliţiştii mureşeni şi de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală şi pentru infracţiunea de constituire şi aderare la grup infracţional organizat.

Până în prezent, 44 de persoane au fost aduse la Târgu-Mureş pentru audieri.