VIDEO Percheziţii la 59 de firme din Prahova şi alte două judeţe, la un grup infracţional suspectat de evaziune fiscală

Poliţiştii din Prahova au făcut miercuri 59 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6 milioane de lei.

UPDATE ORA 18.00

În urma celor 59 de percheziţii au fost ridicate sumele de 43.450 de lei, 10.900 de dolari, 3.200 de euro,  un kilogam de bijuterii din aur, unităţi informatice şi acte contabile şi bancare.

De asemenea, au fost indisponibilizate 26 de autoturisme şi autoutilitare, un buldoexcavator şi 6 imobile.

Poliţiştii au mai descoperit 1.130 kilograme de tutun, faptă pentru care a fost constituit un nou dosar penal, precum şi 8,2 kilograme de articole pirotehnice clasa a doua, pentru a căror deţinere se efectuează cercetări pentru infracţiunea de „orice operaţiuni fără drept cu materiale pirotehnice”.

În continuare, se efectuează cercetări pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, iar mai multe persoane au fost aduse la audieri.

ORA 08.30

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează 59 de percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Acţiunea vizează un grup infracţional specializat în săvârşirea de fapte de evaziune fiscală.

Potrivit primelor informaţii, în perioada 2008-2015, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăţi comerciale, au derulat activităţi de prestări servicii, de regulă în domeniul construcţiilor, înregistrând în evidenţa contabilă o serie de achiziţii de bunuri şi servicii de la diverse societăţi comerciale de tip fantomă.

Pentru justificarea achiziţiilor, întocmeau facturi în valoare de 5.000 lei (plafon maxim acceptat de legislaţia în vigoare pentru efectuarea plăţilor cu numerar). Astfel, bănuiţii simulau derularea unor operaţiuni comerciale fictive, cu scopul de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6 milioane de lei.

În vederea recuperării prejudiciului, mai multe bunuri imobile şi mobile vor fi puse sub sechestru asigurător.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.