Percheziţii de amploare în şapte localităţi din ţară. 40 de ieşeni din clanul Stănescu, suspectaţi de spălare de bani

Procurorii DIICOT au descins la 26 de societăţi comerciale din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti pentru a căuta 40 de persoane, membri ai clanului Stănescu din Iaşi, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

72 de percheziţii de amploare au avut loc de la primele ore ale dimineţii în şapte judeţe din ţară. Procurorii caută 40 de persoane care ar fi specializaţi în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Liderii grupării au fost identificaţi ca membri ai clanului Stănescu din judeţul Iaşi.

„Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit şi TVA. La sediul DIICOT vor fi conduse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale“, au spus procurorii DIICOT.

FOTO Cel mai bogat ţigan din Moldova are o avere de 7 milioane de euro. Vezi aici despre cine este vorba!

Percheziţii în Iaşi! Procurorii de la DIICOT caută doguri UPDATE

Conform anchetatorilor, cele 40 de persoane au folosit societăţile comerciale pentru a crea circuite comerciale şi financiare fictive, din urma cărora să se poate sustrage de la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.

Astfel, procurorii spun că membrii grupării încasau bani de la societăţile comerciale în baza unor facturi fictive de achiziţii, emise de firme controlate de ei, au dedus TVA, au micşorat profitul şi au virat peste 10 milioane de lei.

Citeşte şi: Zeci de percheziţii în Moldova, în această dimineaţă. 30 de persoane au fost ridicate de mascaţi

Rămâi pe iasi.adevarul.ro pentru a afla noutăţi din Capitala Moldovei!