Dosar uriaş de înşelăciune la Iaşi. 10.000 de pacienţi şi 35 de medici audiaţi pentru suspiciuni de fraudă cu fonduri publice

Cea mai complexă anchetă din istoria Iaşiului se desfăşoară cu discreţie încă din 2012. Mai mulţi medici şi angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate sunt suspectaţi de o fraudă de peste 1 milion de euro.

Mai mulţi medici de familie din Iaşi sunt suspectaţi că, prin intermediul unei persoane infiltrate în interiorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Iaşi primeau liste cu persoane cu probleme de sănătate.

În baza acestora, medicii decontau servicii medicale fictive realizate la cabinete medicale fantomă din Iaşi.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi trebuie să verifice datele a 10.000 de pacienţi, chemaţi individual la audieri. Procurorii susţin că în 2010 - 2011, o reţea infracţională din care făceau parte zeci de medici, a beneficiat ilegal de fonduri de la stat.

"Ancheta penală s-a declanşat în luna aprilie 2012, în urma sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală şi are ca obiect verificarea modalităţii în care s-au decontat servicii medicale în perioada 2010-2011 de către trei societăţi comerciale cu sediul în Iaşi-cabinete medicale reunite. În cauză se efectuează urmărire penală relativ la infracţiunea de înşelăciune, prejudiciul estimat până la această dată depăşind echivalentul în lei a 1 milion de euro. Este o cauză complexă care presupune în principal audierea în calitate de martori a unui număr foarte  mare de persoane cu privire la  care există indicii  că nu au beneficiat într-adevăr de serviciile medicale decontate. În acest stadiu al anchetei nu pot fi prezentate public alte informaţii, existând riscul compromiterii caracterului nepublic al activităţilor de urmărire penală", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

La cele trei firme care au beneficiat de decontarea unor servicii medicale fictive lucrau 35 de medici.

Dosarul a fost deschis de procurorii Parchetului Tribunalului Iaşi în 2012, iar ulterior a fost declinat către Direcţia Naţionale Anticorupţie, în urma suspiciunilor de corupţie, dar, odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penale, acesta a revenit în cercetare la Parchetul Tribunalului Iaşi, potrivit Mediafax.

Conform procurorilor, prejudiciul de aproape un milion de euro ar fi fost creat de către cele patru firme, Moldosan Med, Moldo Medica, Heba San şi Clinic Family, în perioada 2010-2012.

”Au indus în eroare funcţionarii Casei de Asigurări cu privire la cazurile medicale soluţionate. Au întocmit lunar o situaţie falsă privind pacienţii trataţi, prejudiciul fiind de un milion de euro, pentru perioada 2010, 2011 şi prima parte a anului 2012“, se precizează în dosarul întocmit de DNA în 2013.

Potrivit anchetatorilor, cei doi medici arabi au înfiinţat două ”cabinete paravan”, unde nu se desfăşura nicio activitate medicală, şi au declarat în fals la CJAS coduri numerice ale unor persoane, pentru servicii medicale fictive la cele patru clinici. Cele patru clinici aveau declarate sedii comune, clădirile în care trebuiau să îşi desfăşoare activitatea fiind închise, iar pacienţii fictivi erau trimişi pe baza unor bilete de trimitere de la o clinică la alta.

Banii au fost decontaţi de clinici la CJAS şi ar intrat apoi în conturile celor doi medici arabi.

”Eu până în 2010 nu am avut contract cu Casa de Asigurări pentru Heba San, era cabinetul meu particular şi atât. Dar voiam să îl predau, pentru că mă ocupam mai mult de Moldo Medica. În timp ce discutam cu un coleg stomatolog despre asta, doamna Nedelciuc era acolo şi s-a întâmplat să audă discuţia şi a spus că doreşte ea să îl preia. Dar m-a rugat să mai rămân o perioadă în firmă, pentru că avea nevoie de un medic pentru a intra în contract cu Casa de Asigurări. Iar eu am acceptat, cu condiţia să fiu scos după aceea din firmă“, declara, în 2012, Marawan Arafat, care a susţinut că nu a avut nicio implicare în decontările făcute cu CJAS.

În 2012, înainte de declanşarea anchetei Parchetului, aceste firme au intrat în atenţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care a transmis CJAS Iaşi un raport şi a solicitat un control amănunţit la sediile acestora.

”Casa a solicitat ca preşedintele general al Casei Judeţene să facă o comisie care să analizeze conflictul de interese dintre un angajat al Casei (inspectorul Lucian Nedelciuc) şi una dintre firmele cu care am avut contract. De asemenea, o comisie trebuie să verifice în continuare numărul prea mare de consultaţii în regim de urgenţă raportat de către aceşti furnizori“, declara Iulia Şerban, preşedintele de atunci al CJAS Iaşi.

În urma acestor controale a fost recuperat de la clinicile în cauză o parte din prejudiciu, echivalentul sumelor decontate de CJAS pe două luni, ultimele din 2011, perioada iniţială care a fost vizată de control. La momentul respectiv, reprezentanţii CJAS susţineau că dacă se va pune problema vor fi executate silit firmele pentru a recupera integral suma, însă cercetarea penală începută de Parchetul Tribunalului Iaşi şi ulterior de DNA Iaşi a oprit procesul.

Anterior solicitării CNAS de a fi derulată o anchetă, CJAS Iaşi a rezilitat contractul firmei Moldosan Med, pentru ”nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012“. În aceeaşi lună a fost întrerupt şi contractul dintre CJAS şi Heba San, printr-o denunţare unilaterală a contractului între clinică şi CJAS.