Descinderi DIICOT în Hunedoara: oameni de afaceri acuzaţi de spălare de bani şi evaziune, de 3,7 milioane de lei
0Administratorii unor societăţi din municipiul Hunedoara au fost aduşi astăzi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, din Deva. Vor fi audiaţi, într-un dosar în care, alături de alţi oameni de afaceri din zona Moldovei au fost acuzaţi că au creeat un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro.
În dosarul de crimă organizată sunt anchetate peste 30 de persoane. Pentru şase dintre acestea procurorii au dispus punerea sub învinuire. Infracţiunile de care au fost acuzaţi sunt spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Surse judiciare susţin că membrii grupării derulau afaceri în domeniul achiziţiilor de mărfuri sederurgice.
„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală.
Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT.
Peste 30 de percheziţii au avut loc în acestă dimineaţă la locuinţele şi firmele persoanelor cercetate în acest dosar, acţiunile fiind organizate de BCCO Alba şi SRI.
Vă recomandăm şi:
Culmea naivităţii: hunedorence înşelate în cinci minute de convorbiri la telefon