Două persoane au fost reţinute după percheziţiile de sâmbătă dimineaţă

În urma percheziţiilor efectuate în localitatea Ciurea din judeţul Iaşi, poliţiştii de invetigare a fraudelor din cadul IPJ Botoşani cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale al IGPR, au ridicat mai multe înscriuri cu valoarea probatorie.

Cele trei percheziţii efectuate la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani  au avut loc ieri dimineaţă. Trei suspecţi au fost aduşi pentru audieri la sediul IPJ Botoşani. In urma probatoriului administrat, un tânăr de 24 de ani din localitatea Dumeni, comuna George Enescu şi unul de 23 de ani din comuna Ciurea au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi introduşi în arestul IPJ Botoşani.

„Cei doi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, se arată într-un comunicat de presă emis de IPJ Botoşani.

Poliţiştii au stabilit că  în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, suspecţii, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Hudeşti din judeţul Botoşani, au evidenţiat în contabilitatea societăţii achiziţii care nu au avut la bază operaţiuni reale, în sumă totală de peste 8.300.000 lei, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu peste 2.600.000 lei.

50 de poliţişti din cadrul Inpectoratului Judeţean Botoşani dar şi poliţişti ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale din Botoşani şi Iaşi au participat la acţiunea de sâmbătă dimineaţă.

Mai puteti citi si : Trei administratori de firme din Botoşani, cercetaţi pentru evaziune fiscală de aproape 2,7 milioane de lei

                           Reţeta suceveană de spălat 9,8 milioane de euro. Afacerişti "grei", printre care şi Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ Suceava, audiaţi de DIICOT