Percheziţii în Alba şi alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 500.000 euro. Opt persoane au fost reţinute
0Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de colegi din Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud, efectuează miercuri dimieneaţa 20 de percheziţii la sedii de firme şi domicilii. 10 persoane bănuite de evaziune fiscală vor fi aduse la audieri.
UPDATE 16.00 În cadrul activităţilor desfăşurate, nouă dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost identificate şi conduce la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate au fost găsite şi ridicate documente de evidenţă contabilă şi importante sume de bani.
Poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea, prinderea şi conducerea la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor a persoanei care nu a fost identificată cu ocazia percheziţiilor.
Poliţiştii au emis Ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, faţă de opt dintre aceste persoane care au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, urmând ca la data de 18.02.2016, să fie prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propuneri legale.
UPDATE 12.00 Cei 10 administratori de firme ar fi creat un circuit de documente contabile pentru a înregistra cheltuieli fictive, a “deconta” facturi false şi astfel ar fi putut să păstreze banii pentru ei.
Descinderile vizează 12 locaţii din Alba Iulia, două la Ciugud şi câte una la Cugir şi Galda de Jos. Printre sediile percheziţionate se află spălătorii auto, ferme de păsări, ferme de animale, cafenele.
Până la ora 11.00, la sediul IPJ Alba au fost aduşi la audieri patru suspecţi. Unul dintre ei este administratorul spălătoriei Auto Tomas din Alba Iulia (cu sediul lângă Casa de Cultură a Sindicatelor). Doar şapte persoane vizate de anchetă au fost găsite de poliţişti, la domicilii sau sedii de firmă. Alţi administratori care sunt aduşi la audieri sunt U.D.V din judeţul Mureş, C.D. (32 de ani), cu domiciliul în judeţul Hunedoara, P.D. (49 de ani), din judeţul Cluj şi H.I. (29 de ani), din Bistriţa-Năsăud. Prejudiciul estimat a fi cauzat prin activitatea infracţională este de 2,5 milioane lei, echivalent a 555.000 euro.
Miercuri dimineaţă, începând cu ora 6.00, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din judeţele Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud şi ai Serviciului de Operaţiuni Speciale Alba sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 20 de percheziţii domiciliare la locuinţele şi sediile societăţilor administrate de 10 persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.
Cele 10 persoane sunt bănuite că în anul 2013, în baza unor documente contabile false au înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, ulterior însuşindu-şi sumele de bani.
Documentele false erau emise în numele unor societăţi comerciale de tip fantomă, iar pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, plăţile erau efectuate prin sistemul bancar. Sunt efectuate 16 percheziţii domiciliare în judeţul Alba şi câte una în Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa-Năsăud.