Foto Zeci de percheziții în mai multe județe, într-un dosar de fraudă cu criptomonede. Prejudiciul estimat este de peste 10 milioane de dolari

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timișoara, au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție la domiciliu, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.

Perchezițiile au avut loc miercuri, 26 martie, și au fost realizate în colaborare cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și ai Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara – Biroul Investigații Criminale.

Acestea au fost realizate pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu și spălare a banilor.

Potrivit procurorilor, încă din 2018, doi suspecți, administratori ai unei firme din Timiș, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, au acționat în mod coordonat în scopul obținerii unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.

Liderii grupării de criminalitate organizată au acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care ulterior au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat au aderat și alți suspecți, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit eșalonul secund al rețelei infracționale.

În continuare, în perioada 2018-2020, la diferite intervale de timp, membrii grupării și-au însușit și au folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic.

Prejudiciu de zeci de milioane de lei

Așadar, aceștia au reușit să producă un prejudiciu de peste 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).

„Însușirea și folosirea valorilor societății s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii de criminalitate organizată.

În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare.

Ulterior membrii grupului infracțional, precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, au efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la achiziționarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii), creditarea societăților, acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaților și angajaților unității care aveau cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă”, precizează DIICOT.

În consecință, au fost puse în executare 15 mandate de aducere, față de persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice cu calitatea de suspect, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara.