Loteria Română, anchetată pentru fraudă cu jocuri de noroc fără licenţă

Jocurile de ”păcănele” ale Loteriei Române nu au licenţă de funcţionare FOTO Adevărul

Conturile Loteriei au fost blocate de procurori pentru venituri din jocuri de noroc fără licenţă. În acelaşi dosar, anchetatorii vizează trei companii private cu acţionariat grecesc: Lotrom, Intracom şi Intralot.

Loteria ar fi realizat câştiguri importante din aparate electronice de tip “slot machine”, cunoscute drept “păcănele”, fără să aibă licenţă. Afacerea cu “păcănele” s-a bazat pe un contract secret din 2003, care a fost finalizat în 2013.

Procurorii estimează un prejudiciul de peste 100 de milioane de euro. Pentru recuperarea banilor, procurorii au cerut blocarea conturilor tuturor companiilor implicate, dar şi alte măsuri asiguratorii.

Alte 130 de milioane de euro ar fi încasări ilegale, după 2009, când o ordonanţă de urgenţă a schimbat regulile pe piaţa jocurilor de noroc, arată jurnaliştii de la RISE Project.

”Chiar de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, exista obligaţia Loteriei de a solicita autorizarea anuală a fiecărui aparat în parte (8.000 de lei/an) şi licenţierea jocului de noroc ( 25.000 de lei/an)”, au declarat pentru RISE Project surse apropiate anchetei. Dosarul a fost deschis de poliţiştii antifraudă în 2010 şi preluat în acest an de procurorii de la Curtea de Apel Bucureşti.

Cum s-a derulat afacerea

Loteria Română a luat 6.263 de aparate electronice de la Lotrom, contract finanţat de celelalte două companii din grupul grec. Potrivit acordului comercial încheiat, aparatele au fost înregistrate nu pentru ”păcănele”, ci pentru un alt joc de noroc -“video-loterie” -, care este taxat diferit. De aici ar proveni încăsările suplimentare şi prejudiciul provocat bugetului de stat.
Compania Lotrom a fost înfiinţată în anul 2000 de două companii conectate la un miliardar grec, Kokkalis Sokratis.

În 2001, în Lotrom a intrat şi Switel Corporation, o firmă din Lichtenstein conectată  la George Copos. Firma din Lichtenstein a înregistrat marca “Ana Group”, deţinută de Copos. Compania figurează şi în rechizitoriul din “Dosarul Transferurilor”, în care George Copos a fost condamnat anul trecut, alături de alte nume importante din fotbalul românesc.

Extrasele bancare analizate de procurori arată că fostul patron al clubului Rapid a făcut un transfer din contul personal către o firmă de brokeraj din Lichtenstein. Banii au mers mai departe pentru achiziţia de acţiuni la Switel Corporation.

Această firmă a deţinut cinci la sută din Lotrom până în 2008, când a cedat acţiunile către un offshore cipriot implicat în mai multe afaceri controlate de George Copos. Contractul-problemă dintre Loterie şi firmele private a fost parafat de directorul Nicolae Cristea, condamnat în dosarul “Loteria” împreună cu Copos.

Contactat telefonic, directorul Loteriei Române, Adrian Mişu Manolache, nu a dorit să răspundă întrebărilor RISE Project privind dosarul penal în care este acuzată instituţia pe care o conduce, pe motiv că nu are timp.