Percheziţii la Deutsche Bank vizând suspiciuni de spălare de bani

Foto: Shutterstock / La sediul Deutsche Bank din Frankfurt au avut loc o serie de percheziţii.

Reprezentanţii băncii au declarat că măsura este parte a unei investigaţii „în legătură cu rapoartele privitoare la suspiciunile de spălare de bani pe care banca le-a prezentat”.

Percheziţiile de la birourile celei mai mari instituţii financiare din Germania, Deutsche Bank, situate în Frankfurt pe Main, se pare că au fost legate de o plată a unchiului preşedintelui sirian Bashar al-Assad, Rifat al-Assad, care a fost condamnat la închisoare pentru spălare de bani. operaţiuni financiare nelegale în domeniul imobiliar şi utilizarea ilegală a fondurilor publice siriene. Acest lucru a fost publicat vineri seara de ziarul german Handelsblatt, care a citat o serie de surse.

Potrivit unei surse, Rifat Assad nu era client al Deutsche Bank, dar instituţia financiară germană procesa plăţi de la familia Assad în contul său bancar corespondent. În special, în urmă cu câţiva ani, Deutsche Bank, în calitate de bancă de corespondenţă, a efectuat cel puţin o plată de la o instituţie de credit în care Assad avea cont. Astfel, potrivit surselor, din punctul de vedere al anchetatorilor, Deutsche Bank ar fi trebuit să depună imediat un proces verbal de spălare a banilor. De fapt, banca a făcut asta doar anul trecut.

Vineri, angajaţi ai parchetului din Frankfurt pe Main, ai Oficiului Federal pentru Afaceri Penale din Germania şi ai Autorităţii Federale de Supraveghere Financiară din Germania au efectuat percheziţii la biroul Deutsche Bank. Baza pentru aceasta a fost un mandat de percheziţie emis de Tribunalul Districtual din Frankfurt pe Main. Banca a spus că măsura este parte a unei investigaţii „în legătură cu rapoartele privitoare la suspiciunile de spălare de bani pe care banca le-a prezentat”. Angajaţii băncii sunt obligaţi prin lege să raporteze imediat orice suspiciune că clienţii încearcă să spele fonduri din tranzacţii ilegale sau că tranzacţiile sunt legate de finanţarea terorismului. Anchetatorii acuză cea mai mare instituţie financiară din Germania că a depus rapoarte de spălare a banilor prea târziu, deşi au existat suspiciuni înainte.

Situaţia lui Rifat Assad
Rifat Assad este unchiul lui Bashar al-Assad şi fratele fostului preşedinte sirian Hafez al-Assad, care a condus republica din 1971 până în 2000. În 1983, pe fondul bolii fratelui său, a luat parte la o tentativă de lovitură de stat, care s-a încheiat cu un eşec. La scurt timp după aceea, a fost forţat să părăsească ţara şi de atunci locuieşte în Europa. Cu toate acestea, în octombrie anul trecut, după 37 de ani de exil, Rifat Assad s-a întors la Damasc de la Paris, după ce justiţia franceză i-a confiscat proprietatea deţinută în Franţa.