Cum se fac afaceri în România. Un administrator a reuşit să dea bugetului de stat un tun de 14 milioane de euro

Prejudiciul produs statului se ridică în acest caz la 14 milioane de euro

Averi fabuloase adunate de o grupare infracţională coordonată de un bărbat din oraşul sălăjean Şimleu Silvaniei. Numai prejudiciul adus statului, prin neplata unor accize, TVA şi impozit pe profit se ridică la aproximativ 14 milioane de euro.

Bărbatul se numeşte Vasile Valer Boer şi, potrivit unui comunicat al DNA, este urmărit penal, alături de alte şapte persoane pentru mai multe infracţiuni de ţin de evaziunea fiscală şi spălare de bani.  Dosarul este instrumentat de DNA - Biroul Teritorial Oradea.

Potrivit procurorilor, şimleuanul a iniţiat şi coordonat, în perioada 2008-2012, un circuit comercial ilicit, evazionist, la nivel naţional, constituit din mai multe societăţi comerciale înfiinţate în diferite localităţi din ţară. Prin aceasta, s-a urmărit justificarea scriptică a achiziţiilor de motorină şi înregistrarea facturilor fiscale de provenienţă, în evidenţele contabile ale SC OILSERV TOTAL SRL Oradea, societate pe care o administra şi prin care se atesta efectuarea de operaţiuni comerciale nereale constând în achiziţii de produse energetice (în special motorină accizabilă) de la societăţi comerciale care aveau un comportament tip „fantomă”.

Cum funcţiona "afacerea"

Scopul acestor acţiuni era comercializarea acestui produs la un preţ competitiv pe piaţa internă raportat la preţurile practicate de comercianţii consacraţi pe piaţa produselor energetice şi ca rezultat, sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat consolidat, constituite în principal din accize şi TVA aferentă, respectiv impozit pe profit. Modalitatea de fraudare a bugetului de stat a avut o amploare mult mai mare, fiind extinsă pe aproape întreg teritoriul naţional, fiind implicate diferite persoane, ca şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale având comportament tip “fantomă”, similare celor administrate de inculpaţi, dar având în acelaşi timp ca beneficiari finali ai acestor circuite comerciale frauduloase societăţi comerciale cu cifre mari de afaceri, cum este cazul SC OILSERV TOTAL SRL. Aceste societăţi erau interesate să-şi diminueze în mod fraudulos obligaţiile către bugetul de stat sau să introducă în circuitele comerciale de pe teritoriul naţional produse petroliere accizabile pentru care, în realitate, nu a fost achitată acciza datorată bugetului de stat, dar care a fost încasată de aceste societăţi de la clienţii lor, fiind inclusă în preţurile de vânzare evidenţiate pe facturile fiscale emise.

Modalitatea de acţiune a celor implicaţi consta în aceea că, ulterior efectuării unor plăţi prin virament bancar între societăţile comerciale implicate, inculpaţiiretrăgeau din contul bancar al firmelor respective, în numerar, a sumele de bani virate de SC OILSERV TOTAL SRL. Sumele de bani retrase din conturi erau predate imediat sau în termen scurt, direct sau prin intermediari, suspectului Vasile Valer Boer sau unor alte persoane din anturajul său, desemnate de acesta, reţinând din cuantumul acestor sume comisioane variabile, (de circa 2-3 % din sumele retrase) pe care le foloseau în interes personal, sume care de altfel se constituiau ca scop al activităţii infracţionale, respectiv ca sursă de venit ilicit pentru administratorii formali ai societăţilor ”furnizoare”.

Prejudiciu de 14 milioane de euro!

Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, reţinut în sarcina SC OILSERV TOTAL SRL, prin reprezentantul său legal, suspectul Vaile Valer Boer, este de 62.819.772 lei, adică 14.000.000 euro, din care accize – 26.064.125 lei, TVA – 23.243.488 lei, impozit pe profit – 13.512.159 lei, aferente unui volum de produse energetice accizabile, comercializate în afara cadrului legal, de 25.123.620 litri.

Încă şapte persoane cercetate în dosar

În acelaşi dosar, procurorii au mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea următorilor inculpaţi: Neculai Stanciu, Ioan Poenar, Maria Constantin, Cătălin Ceauş, Dumitru Cioacă, Ion Pădure şi Păstorel Florescu, administratori şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale. Acuzaţiile care li se aduc sunt săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.

Boer este arestat preventiv într-un alt dosar

Cu excepţia şimleuanului, ceilalţi şapte vor fi prezentaţi de procurori Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Măsura nu a va fi cerută şi în cazul lui Boer, deoarece acesta se află deja după gratii, încă din luna martie, fiind arestat preventiv într-un alt dosar, instrumentat de procurorii DIICOT Sălaj. Acuzaţiile sunt similare celui din dosarul de la DNA, la fel şi metodele de a face bani înşelând statul. Mai exact, potrivit procurorilor DIICOT, gruparea din care făcea partea Boer, alţi şapte afacerişti sălăjeni şi un fost poliţist din Satu Mare,  ar fi folosit, începând cu 2010, mai multe societăţi de tip fantomă, pentru a nu plăti taxele datorate bugetului de stat. Societăţile de tip fantomă erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive, în interesul societăţilor comerciale ce aparţineau membrilor grupului de criminalitate organizată.

Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri, imediat după plată, şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii.

După folosirea acestor societăţi de tip „fantomă”, pentru inducerea în eroare a organelor fiscale, membrii grupului ar fi cesionat părţile sociale către cetăţeni străini. Prejudiciul cauzat este de 5 milioane de euro.

Citeşte şi VIDEO Cum spălau bani patronii arestaţi sâmbătă în Sălaj. Detalii de la procurori

FOTO Oameni ai străzii, transformaţi în patroni de o reţea de infractori