15 arestări în dosarul spălării de bani cu prejudiciu de 10 milioane de euro. Afaceristul Vasile Florea a fost lăsat în libertate

Vasile Florea, patronul Florconstruct SRL, adus la Tribunal. FOTO: Dinu ZARĂ

Judecătorii Tribunalului Suceava au emis mandate de arestare pentru doar 15 dintre cele 30 de persoane pentru care procurorii DIICOT au cerut să fie cercetate în stare de arest preventiv, în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani cu prejudiciu de 10 milioane de euro. Adus cu cătuşe pe mâini la Tribunal, Vasile Florea a fost lăsat să plece acasă, cu interdicţia de a părăsi ţara.

Magistraţii Tribunalului Suceava s-au pronunţat marţi seară, după multe ore de deliberări, în cazul celor 30 de persoane pentru care DIICOT Suceava au cerut mandate de arestare în cel mai mare dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu provocat bugetului de stat de cel puţin 10 milioane de euro.

Judecătorii au fost de acord ca doar 15 dintre cei 30 de inculpaţi să fie cercetaţi în stare de arest preventiv, iar pentru ceilalţi a fost dispusă măsura interzicerii de a părăsi ţara. Printre cei care au părăsit marţi seară arestul IPJ Suceava s-au numărat şi Vasile Florea, patronul firmei Florconstruct SRL Suceava, şi Cosmin Păstrăv, administratorul Hidrotera SRL.

Au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile Marcel Stănescu, Andrei Ionuţ Cărnăreasa, Dumitru Mihai Cîmpanu, Nicuşor Luca, Galaţian Stănescu, Mariana Stănescu, Ionuţ Stănescu, Vasile Dan Spătaru, Eusebiu Adrian Catrinescu, Costel Adrian Gurzu, Costinel Birău, Mihai Cătălin Chiriac, Viorel Morăraşu, Florin Munteanu şi Adrian Borosac.

Procurorii DIICOT au anunţat că vor ataca cu recurs decizia prin care ceilalţi 15 inculpaţi au fost puşi în libertate.

Procurorii susţin că, la începutul anului 2012, Marcel Stănescu, Ciprian Stănescu, Mugurel Stănescu şi Galaţian Stănescu au constituit un grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cu ajutorul unui hăţiş de firme fantomă, suspecţii au efectuat sute de tranzacţii fictive cu materiale de construcţii pentru a evita plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit, provocând bugetului de stat un prejudiciu de cel puţin zece milioane de euro.

Firme fantomă, folosite ca paravan pentru spălarea banilor

Suspecţii controlau firmele SC Kos-Mital Invest SRL, SC Alexandra Best Construct SRL, SC Marketing Reloaded SRL, SC Bucovina for Waiting SRL, SC Mandica Metal SRL, SC Alexia Mar Construct SRL, SC Komezzo SRL, SC Edy Mug SRL, SC Ferom Ileana SRL, SC Fierolex Compact SRL, SC Impuls Mark Mitel SRL, SC Feder- Met SRL şi SC Kocotas Nicol SRL. Aceste societăţi comerciale emiteau în fals facturi pentru tranzacţii fictive cu materiale de construcţii. Alte societăţi comerciale erau folosite ca „paravan” pentru spălarea banilor prin viramente succesive în diverse conturi bancare. Este cazul firmelor SC Patrovis Construct SRL, SC Eden’s Range SRL, SC Trust Invest Busines, SC Vemislact SRL şi SC Cata Iasmin SRL.

Liderul grupării ar fi Marcel Stănescu, acesta fiind ajutat de Costel Cristian Gurzu, Andrei Ionuţ Cărnăreasa, Mugurel Stănescu, Ciprian Stnescu, Dumitru Mihai Cîmpanu, Galaţian Stănescu, Mariana Stănescu, Ionuţ Stănescu, Antal Nicolae şi Nicuşor Luca.

În afacere au fost implicate şi mai multe persoane care administrau societăţi comerciale „fantomă”, prin intermediul cărora se derula circuitul spălării banilor. Este vorba de Adrian Borosac, Eusebiu Adrian Catrinescu, Mihai Cătălin Chiriac, Vasile Horăndău, Florin Munteanu, Constantin Ovidiu Pătraşcu, Marius Florin Pauliuc, Costinel Birău, Lăcrămioara Stănescu şi Nicuşor Stănescu.

Patroni şi administratori de firme din mai multe judeţe, inculpaţi în dosar

Inculpaţi în dosar sunt şi patronii firmelor care au beneficiat efectiv de facturile fiscale fictive. Aici sunt încadraţi Vasile Florea, patronul Florconstruct SRL, Cosmin Păstrăv, administrator Hidrotera SRL, Vasile Dan Spătaru, Marian Claudiu Prisacariu, Jan Wojciech, Constantin Apostol, Florin Anghelache, Cătălin Bîrsanu, Viorel Mihai Boghean, Panseluţa Bucşă, Ionel Catrinoi, Valentin Constantin, Florin Costinescu, Marian Fonai, Elena Liliana Ghigheci, Vasile Luchian, Adrian Scîntei, Micu Roşu, Ionel Tîmpu, Mugurel Munteanu, Dan Constantin Mutu, Dumitru Zaharie Ormenişan, Dionisie Paşcu, Cornel Marius Pintiliciuc Şerban, Valentin Prisacariu, Florin Alexandru Rădulescu, Tiberiu Traian Reus, Alexandru Robu, Gabriel Sandu, Fănuţă Stăncescu, Robert Cosmin Stama, Mihai Varzari, Camelia Mariana Isopescul, Viorel Moraraşu.

Maşini de lux, pistoale şi etnobotanice, găsite în locuinţele suspecţilor

Alţi învinuiţi în dosar, cu o activitate infracţională mai redusă, sunt Sorin Gabriel Iacob, Răducu Amuzescu, Valentin Dănuţ Antonovici, Alexandru Florin Bosînceanu, Nicolai Cazac, Constantin Bogdan Ciocîrlan, Constantin Constantin, Bogdan Aurelian Cucu, Ilie Daneliuc, Ruxandra Cristina Dănilă, Romeo Domnescu, Marcela Dumbravă, Ion Enescu, Florea Farcaş, Constantin Frăţeanu, Rachila Grigorean, Cătălin Ioan, Marius Iuraşog, Pentru Sorin Lăcustă, Vasile Lehaci, Ciprian Marian Mandiuc, Lorin Mănguţă, Andrei Lucian Marcu, Daniel Mariniuc, Dumitru Maxim, Ştefan Mihalache, Ghiocel Munteanu, Lenuţa Nazare, Raluca Elena Nenic, Dumitru Paveliuc, Ionel Paveliuc, Lorin Mihai Petrescu, Laurenţiu Bogdan Pintiliciuc, Ana Maria Pohoaţă, Nicoleta Ioana Popa, Grigore Popovici, Andrei Rodomir, Răzvan Radu, Bogdan Serea, Ciprian Stănescu, Dizela Stănescu, Elena Stănescu, Ferdinand Stănescu, Fraga Stănescu, Ionel Stănescu, Irina Stănescu, Lăcrămioara Stănescu, Lenuţa Stănescu, Marica Stănescu, Mirabela Stănescu, Virgil Stănescu, Dumitru Stănescu, Gavril Stănescu, Horaţiu Ţepeş Mihai, Gruia Mihai Ţibulcă, Gheorghe Tincă, Bianca Cristina Toniţă, Florentin Daniel Ungur, Bogdan Iulian Vizonie, Doru Cristian Vizitiu şi Nicolae Vladău.

Procurorii au depus la dosarul prin care au solicitat arestarea preventivă a celor 30 de inculpaţi sute de pagini de probe constând în facturi fictive, viramente bancare şi stenogramele înregistrărilor unor convorbiri telefonice purtate de suspecţi.

După percheziţiile de luni, din locuinţele suspecţilor au fost ridicate un pistol cu gaze, plicuri cu substanţe cu efecte psihotrope, ştampile şi înscrisuri, şase hard-diskuri, şase unităţi de calculator, două laptopuri, CD-uri şi carduri de memorie, 60 de cartele telefonice, şase ceasuri de lux, trei autoturisme, 820.198 de lei, 12.355 de euro, 500 de dolari şi 280 de lire sterline.

Citeşte şi:

Vasile Florea, unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din Suceava, încătuşat în megadosarul spălării de bani cu un prejudiciu de 9,8 de milioane euro

Reţeta suceveană de spălat 9,8 milioane de euro. Afacerişti "grei", printre care şi Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ Suceava, audiaţi de DIICOT