Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda au fost trimişi în judecată (UPDATE)

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii anticorupţie au finalizat cercetarea directorilor Uzinei Constructoare de Mașini, Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda.  Direcţia Naţională Anticorupţie întocmeşte acum rechizitoriul, dosarul urmând a fi trimis în zilele următoare la instanţa competentă. Cei doi sunt optimiști și cred că vor fi cercetați în libertate.

UPDATE, astăzi, ora 07.10

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au finalizat şi rechizitoriul în cazul returnărilor ilegale de TVA şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a directorilor UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda, a omului de afaceri Said Baaklini şi a lui Eugen Bogatu, directorul Direcţiei Domenii Portuare Constanţa.
Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, va fi judecat pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi asociere în vederea săvârşirii faptei menţionate anterior. În sarcina lui Adrian Chebuţiu, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al SC UCMR Reşiţa SA, şi Adrian Preda, director executiv al companiei reşiţene, au fost reţinute infracţiunile de complicitate la tentativă de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat; asociere în vederea săvârşirii faptei menţionate anterior. Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA, este trimis în faţa instanţei pentru favorizarea infractorului şi intermediere de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Senatorul Banias a scăpat de griji
Faţă de senatorul Mircea Banias s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracţiunea de favorizare a infractorului. “Din probele administrate în cauză a rezultat că indiciile care au existat iniţial cu privire la săvârşirea infracţiunii menţionate au fost clarificate pe măsura aprofundării mijloacelor de probă, în sensul că afirmaţiile făcute de învinuit reprezentau de fapt simple opinii ale acestuia şi nu constituiau, în vreun fel, forme de intervenţie în favoarea inculpatului Said Baaklini”, precizează DNA.


Potrivit rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupţie, la data de 31 august 2010, ca rezultat al unei înţelegeri anterioare, SC UCM Reşiţa SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândut către SC Libarom Agri SRL un număr de patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro plus TVA. Factura a fost emisă pe baza unui contract conţinând obligaţii fictive pentru cei doi contractanţi. Motoarele respective erau într-o avansată stare de degradare, nu erau funcţionale, erau alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalaţii. În aceste condiţii, prin constatare tehnico-ştiinţifică administrată în cauză a rezultat că valoarea reală a mărfii respective era de aproximativ 214.000 euro, adică de circa 50 de ori mai mică decât cea consemnată în factură. Zamfira Stepanescu, avocata directorilor UCM Reşiţa, susţine însă contrariul. “Cele patru motoare, numite generic motoare, sunt de fapt patru generatoare de curent electric, dar nu aceste patru motoare au fost evaluate la 245 de milioane de euro, ci întreg contractul. Valoarea totală a contractul semnat între UCMR şi SC Libarom nu reprezenta valoarea celor patru motoare de la Reşiţa, ci valoarea întregului contract, a întregului complex de piese care puteau pune în mişcare o centrală electrică”, a precizat avocata.


DNA susţine că, în baza facturii supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, Said Baaklini a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă acestei tranzacţii, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 de milioane de euro. “Pentru a realiza stabilirea taxelor (TVA) care ar fi condus la obţinerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de restituiri din bugetul de stat, inculpatul Said Baaklini a fost ajutat de inculpatul Adrian Chebuţiu. Astfel, acesta din urmă a încheiat în numele şi pe seama SC UCM Reşiţa SA, patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL şi SC Mike Trading & Investment SRL alte trei contracte pur fictive. Prin încheierea ultimelor trei contracte s-a încercat crearea aparenţei de legalitate asupra executării contractului de vânzare la preţ supraevaluat a celor patru motoare vechi. La rândul său, inculpatul Adrian Preda a întocmit efectiv contractele sus menţionate şi a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscând caracterul fictiv al prestaţiilor presupuse de contractele respective”, se arată într-un comunicat al DNA. Şi aceste acuzaţii sunt respinse de cei doi ucemerişti. “Operaţiunile sunt reale, s-au desfăşurat. Motoarele nu erau complete, dar contractul spunea că livrarea se face exact aşa cum sunt ele”, a precizat Adrian Chebuţiu.


Sforile s-au tras în port

Procurorii anticorupţie spun că, Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacţiei fictive să nu fie verificată şi descoperită de către autorităţile de stat. “Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul inculpatului Bogatu Eugen care, în cursul lunii noiembrie 2010, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă referitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controalele autorităţilor legal investite. Concret, Bogatu Eugen a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea părăsirii teritoriului României în cel mai scurt timp de către mărfurile cumpărate de la UCM Reşiţa SA, în sensul angajării unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi a efectuării tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României”, se arată în comunicatul DNA. Mai mult decât atât, Bogatu ar fi făcut intervenţii pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas. Acest aranjamanet l-ar fi costat scump pe Baaklini: 20 de miliarde lei vechi.
La data de 26 noiembrie 2010, în portul Constanţa, marfa cumpărată Baaklini de la UCMR a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea. Cu toate acestea, exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenţia parchetului.

Ieri, ora 10.00

Procurorii DNA au terminat de audiat martorii şi de administrat probele în cazul returnărilor ilegale de TVA, în care au fost cercetaţi, pe lângă directorii UCMR, omul de afaceri libanez Said Baaklini, directorul Direcţiei Domenii Portuare Constanţa, Eugen Bogatu, şi senatorul de Constanţa Mircea Banias.

Materialul de urmărire penală le-a fost prezentat tuturor inculpaţilor, fiind o chestiune de zile până când dosarul va ajunge pe masa magistraţilor. „Este important de ştiut faptul că s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor din complicitate la evaziune fiscală, în complicitate la tentativă de evaziune fiscală.

Aşa cum am mai spus, reprezentanţii UCMR sunt victime în această cauză”, a precizat Zamfira Stepanescu, avocata lui Chebuţiu şi Preda.

Directorii UCMR sunt arestaţi preventiv până la data de 20 februarie, dar schimbarea încadrării într-o faptă mai puţin gravă decât cea care le-a fost imputată iniţial le dă mari speranţe că mandatele lor nu vor fi prelungite.

„Parchetul DNA nu a putut dovedi, nu a putut strânge probe pentru susţinerea complicităţii la evaziune fiscală. Nu există evaziune fiscală şi a fost nevoit să schimbe încadrarea în complicitate la tentativă la evaziune fiscală.

Toate probele adunate nu dovedesc vreo complicitate, astfel încât, dincolo de interesele obscure care au dus la arestarea domnilor Chebuţiu şi Preda, adevărul va trimfa”, a adăugat apărotul celor doi ucemerişti.  


Reşiţa

Top articole

Partenerii noștri


Ultimele știri
Cele mai citite