Şapte persoane au fost reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Şapte persoane au fost reţinute de poliţiştii constănţeni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte două milioane de lei.

Lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au dispus reţinerea a şapte inculpaţi, respectiv  Drăgan Sorinel, din Constanţa, Creţu Romulus, din Constanţa (reprezentanţi ai SC Pack Expert SRL), Mamo Alexandru, din Constanţa (reprezentant al SC Gogo Promotions SRL), Săpunaru Alexandru, din Năvodari (reprezentant al SC Algepa Grains SRL şi SC Medform SRL), Tornea Vasile, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL), Constantin Daniel, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL) şi Constantin Dan, din Constanţa (reprezentant al SC Rem Metal Colect SRL), care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, reprezentanţii SC Pack Expert SRL Constanţa şi SC Gogo Promotions SRL Eforie Sud, în perioada 2010-2013, au evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în cuantum de 5.300.000 lei, reprezentând plata unor bunuri/servicii  achiziţionate fictiv de la o serie de societăţi comerciale controlate tot de către reprezentanţii societăţilor anterior menţionate, societăţi care prezintă caracteristicile specifice firmelor fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.150.000 lei.

Ulterior, inculpaţii au retras din conturile bancare ale firmelor reale reprezentate sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăţi de la asociaţii acestora, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a banilor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei şapte inculpaţi şi s-a propus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Mai citiţi şi:

UPDATE Percheziţii la societăţi suspectate de evaziune ficală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 800.000 de euro

FOTO Evaziunea din Portul Constanţa oprită la semnalul de plecare al navelor. O reţea condusă de egipteni a fost destructurată

Percheziţii la evazioniştii din Constanţa. Printre suspecţi, un apropiat al lui Nicuşor Constantinescu