Tribunalul Alba: arest la domiciliu pentru afaceristul Alin Simota, liderul lumii interlope din Valea Jiului
0Interlopul hunedorean Alin Simota rămâne în arest la domiciliu. Tribunalul Alba a respins propunerea judecătorilor DIICOT privind arestarea preventivă a acestuia în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi delapidare în valoare de 1 milion de euro.
Alin Simota era deja în arest la domiciliu în dosarul în care este judecat pentru constituire de grup infracţional în scopul comiterii de infracţiuni cu violenţă. Miercuri, 6 august, la Tribunalul Alba s-a judecat propunerea formulată de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia de arestare preventivă a trei inculpaţi, acuzaţi în principal de săvârşirea infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat şi instigare la evaziune fiscală.
Tribunalul Alba a respins propunerea formulată de DIICOT- Serviciul Teritorial Alba Iulia privind arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Alin Simota, Gheorghe Dragomir şi Ioan Tocilă. Tribunalul Alba a dispus faţă de Alin Simota măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 zile şi respectarea obligaţiilor prevăzute de lege (art.221 alin.1 şi 2 C.p.p.).
Faţă de Gheorghe Dragomir şi Ioan Tocilă s-a dispus măsura controlului judiciar şi respectarea obligaţiilor prevăzute de (art.215 alin1 şi 2 C.p.p.) ”Instanţa atrage atenţia inculpaţilor că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura luată se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă, poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare iar competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Curţii de Apel Alba Iulia”, precizează reprezentantul instanţei.
Procurorii DIICOT au descins, marţi dimineaţă, la locuinţa lui Alin Simota, din Petrila. Omul de afaceri este cercetat pentru evaziune fiscală, într-un dosar în care este anchetată implicarea sa în campania electorală a PNL, din 2008.Opt percheziţii domiciliare au avut loc în clădirile deţinute de Simota şi de ap ropiaţii săi şi la sediile firmelor acestora, la Stadionul Jiul din Petroşani, administrat timp de 13 ani de afacerist şi în vila din Petrila unde de aproximativ două luni Simota se afla în arest la domiciliu.
Procurorii DIICOT îl anchetează pe Alin Simota pentru delapidare, constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste un milion de euro, au confirmat reprezentanţii DIICOT.
Comunicatul DIICOT:
În data de 5 august 2014, sub coordonarea procurorilor DIICOT au fost efectuate opt percheziţii simultane la domiciliile unora dintre membrii grupului, precum şi la sediile firmelor implicate în circuitul evazionist.
Din probele administrate în dosar rezultă suspiciunea rezonabilă că, în fapt, începând cu anul 2007, inc. Simota Alin, împreună cu mai multe persoane din conducerea S.C. Atomis Internaţional Prod S.R.L., S.C. Simar S.R.L., S.C. Atomis Energie S.R.L., S.C. Elco Invest Consult S.R.L., precum şi alte persoane de încredere, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi alte infracţiuni, pentru a obţine beneficii materiale. În contabilitatea primelor două societăţi au fost înregistrate cheltuieli fictive, fiind pe de o parte afectate astfel taxele datorate bugetului de stat (TVA şi impozit pe profit), iar pe de altă parte, în baza acestor acte de cheltuieli fictive, fiind devalizate propriile societăţi cu sume mari de bani.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul Simota Alin era liderul grupării care avea o structură bine determinată, fiecare membru având sarcini exact delimitate. Între membrii grupării infracţionale au fost identificate următoarele persoane: Preda Mihaela (juristă), Panduru Natalia Mariana, Drăghici Flavia (angajată ca economist la firmele lui Simota Alin) - (persoane ce au avut calitatea de asociat, respectiv administrator în societăţile controlate de Simota Alin, pe durata comiterii faptelor), Dragomir Gheorghe şi Pintilie Gheorghe Raul (oameni de încredere ai lui Simota Alin, care se ocupau de identificarea unor firme care să emită facturi fictive şi, ulterior, de restituirea sumelor de bani virate prin bănci către aceste firme). La această grupare infracţională au aderat ulterior Grozea Mihai Andrei şi Smădoi Dorin.
Prin activitatea infracţională derulată prin intermediul firmelor S.C. Atomis Internaţional Prod S.R.L. şi S.C. Simar S.R.L, gruparea a creat un prejudiciu de 3.453.402,88 de lei plus accesorii, prejudiciul total prin delapidare fiind de 4.077.977,72 lei RON (viramente bancare către S.C. Lubrex Company S.R.L. şi S.C. Muri Building S.R.L. efectuate în baza unor facturi fictive de achiziţie materiale şi monoperă). Prejudiciile la bugetul de stat au fost cauzate prin înregistrarea de facturi de achiziţie sau avans fictive, în baza cărora a fost dedus ilegal TVA datorată către bugetul de stat. Totodată parte din facturiile de achiziţie au fost înregistrate pe cheltuieli fiind afectat astfel impozitul pe profit. În plus în vederea devalizării propriilor firme, în baza circuitului fictiv creat, au fost virate sume de bani în conturile bancare ale unora dintre firmele fantomă, banii fiind apoi retraşi şi returnaţi în numerar către Simota Alin.
Cu privire la suma de 2.111.102,89 lei virată din contul S.C. Simar S.R.L. în contul S.C. Muri Building S..RL. în baza unor facturi fictive, este de menţionat că o parte din această sumă - 195.000 lei RON - a fost virată ca sponsorizare în contul Clubului Sportiv Jiul Petroşani, controlat tot de inculpatul Simota Alin. Operaţiunea reprezintă o formă clasică a infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 al.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, banii proveniţi din infracţiunea de delapidare, fiind reintroduşi în circuitul legal în baza unui contract de sponsorizare. De asemenea, în perioada 2007-2008, S.C. Lubrex Company S.R.L prin administratorul său, la solicitarea inculpaţilor Dragomir Gheorghe şi Pintilie Gheorghe Raul, a achiziţionat cu file cec fără acoperire, în repetate rânduri, materiale de construcţii care au ajuns direct la firmele inculpatului Simota Alin, fără ca furnizorii să fie plătiţi, astfel că aceştia au fost prejudiciaţi cu suma totală de 278.963,25 lei.
Din probele administrate în dosar mai rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii Simota Alin şi Smădoi Dorin – administratorul interpus al SC Simar SRL, aflată în pragul insolvenţei – au delapidat suma de 960.326 de lei virată de Consiliul Judeţean în contul SC Simar SRL deschis la Trezoreria Deva pentru plata unor lucrări ce fuseseră efectuate. Pentru a obţine transferul acestor bani, inculpaţii au folosit state de salarii falsificate pentru plata salariilor aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2011, ianuarie 2012 şi februarie 2012. Ulterior banii au fost retraşi din cont şi folosiţi în interes personal. Procurorii DIICOT – ST Alba Iulia au dispus, în data de 5 august, reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului Alin Şimota, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală, delapidare, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la spălare de bani, instigare la înşelăciune. Aceeaşi măsură a fost luată şi faţă de inculpaţii Dragomir Gheorghe şi Tocilă Ion.
Totodată, faţă de alţi şase membri ai grupării - Preda Mihaela, Panduru Natalia Mariana, Draghici Flavia, Smădoi Florin, Grozea Mihai Andrei şi Pintilie Gheorghe Raul – procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar. În data de 06 august, cei trei reţinuţi au fost prezentaţi instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba Iulia a dispus măsura arestului la domiciliu faţă de Simota Alin, iar pentru ceilalţi doi reţinuţi a dispus măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT – ST Alba Iulia au contestat soluţia dispusă de instanţă, menţinându-şi astfel cererea de arestare preventivă a celor trei persoane reţinute.
Vă recomandăm:
Până în anul 2010, Alin Simota (43 de ani) era considerat cel mai bogat om din Valea Jiului, cu o avere de peste 20 de milioane de euro, obţinută în afacerile profitabile cu statul în domeniul energiei şi al mineritului. Simota s-a implicat în fotbal din 1998, când a devenit finanţator al Jiul Petroşani, şi în politică, oficial din 2008, când a candidat la primărie, în Petroşani. Din reţeta succesului său nu lipsesc politicienii şi interlopii.
Constantin Cristian Litera (36 de ani) a fost ridicat în această dimineaţă de mascaţi, din vila imensă pe care acesta şi-a construit-o în Deva. Fost bodyguard al omului de afaceri controversat Alin Simota, Litera a fost implicat în trecut în mai multe scandaluri în care a fost acuzat de infracţiuni de violenţă, dar şi într-un scandal conjugal, după ce soţia fostului său patron, Alin Simota l-a părăsit pe acesta pentru Litera.
Procurorii au pus la dispoziţie rechizitoriul dosarului în care au fost trimişi în judecată omul de afaceri Alin Simota şi mai mulţi interlopi pe care acesta i-a folosit pentru a se impune, prin violenţă, în afacerile pe care le-a derulat în ultimii ani.
Se încarcă comentariile...
