Student la Finante - contabil la peste 100 de firme-fantoma din Capitala

Patronii firmelor, cetateni arabi si chinezi, foloseau documentele contabile falsificate pentru a obtine drept de sedere in Romania. In locuinta infractorului au fost gasite trei tone de documente si 200 de stampile

Un student la Finante-Contabilitate a fost arestat dupa ce timp de doi ani a intocmit in fals contabilitatea a peste 100 de firme-fantoma, apartinand unor cetateni arabi si chinezi. Documentele erau folosite de "patroni" pentru a obtine permis de sedere in tara. Potrivit capitanului Tufenaru Dumitru, ofiterul care efectueaza cercetarile, investigatiile au debutat cu un control desfasurat de lucratorii Serviciului Economico-Financiar al Sectorului 4 Politie la sediul SC "Ibrahim Prodcom Impex" SRL, situat in Intrarea Tg. Frumos 9-11, sector 4. Aici au fost gasite mai multe documente contabile, facturi si chitante fiscale false. Politistii au stabilit ca cel care intocmise documentele este Radu Petre, de 30 ani, student la Facultatea de Finante-Contabilitate. Patronul firmei, palestinianul Ibrahim M.T. Alsajdeya, de 63 ani, a negat ca ar fi stiut despre falsificarea actelor. Printre aceste documente se afla si bilantul contabil al societatii, care trebuia sa fie vizat de un expert autorizat si pe care Radu aplicase o stampila contrafacuta. Impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, politistii au continuat ancheta, efectuand o descindere in locuinta "contabilului", situata intr-un imobil din strada Stefan Furtuna nr. 112. In vila cu etaj au fost gasite aproximativ trei tone de documente, apartinand unui numar de peste 100 de firme ai caror patroni sunt cetateni straini, in special arabi si chinezi. Anchetatorii au mai descoperit 200 de stampile apartinand unor firme, asociatii de locatari si chiar Ministerului Invatamantului. Potrivit politistilor, Radu si-ar fi inceput "activitatea" in urma cu doi ani. Pornind de la numai cativa "clienti", el a castigat repede increderea conationalilor acestora, fiind asaltat de cereri. Aproape toti "patronii" doreau sa-si creeze o baza de date suficient de convingatoare pentru ca autoritatile romane sa le confirme activitatea comerciala si, implicit, permisiunea de sedere in Romania. Dupa declansarea cercetarilor, anchetatorii au cerut introducerea interdictiei de a parasi tara pentru cei implicati in acest dosar. Radu Petre a fost arestat pentru fals, fals intelectual, falsificarea de instrumente oficiale si uz de fals, in timp ce procurorii au dispus si arestarea lui Ibrahim, acuzat de complicitate la aceste infractiuni. Alti trei complici ai lui Radu sunt cercetati de politisti. Colonelul Toma Dragomir, adjunct al sefului Sectorului 4 Politie, ne-a declarat ca ancheta continua, pentru identificarea tuturor membrilor retelei.