Irakianul Nor - urmarit general pentru spalare de bani

Un om de afaceri irakian a fost dat in urmarire generala pentru spalare de bani, dupa ce zeci de miliarde lei au trecut prin conturile unor firme-fantoma. Nor Mohammad Ali Hlali, de 29 ani, este

Un om de afaceri irakian a fost dat in urmarire generala pentru spalare de bani, dupa ce zeci de miliarde lei au trecut prin conturile unor firme-fantoma. Nor Mohammad Ali Hlali, de 29 ani, este cercetat de politistii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog Bucuresti, sub acuzatiile de spalare a banilor, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Printre numeroasele firme controlate de Nor si de complicii sai se numara: SC "Alliance 2000" SRL, "Mezoprod" SRL, "Giovanni" SRL, "Domex Company", "Dom Steel", "Sharom International Impex", "Novadent 2", "Ahmad Import-Export", "Elite Intermedia Prest", "Mihalis Plus", "Melanie K 1999 Impex", "Viva Comexim", "Sando Prod Com", "Pero Prod Com", "Crama Exim", "Minaj 2000" si "Romest Exim". Irakianul este cercetat, impreuna cu alti 20 de asociati, administratori sau imputerniciti pe cont ai acestor firme, precum si ai altor 39 de societati comerciale, pentru derularea de operatiuni comerciale de peste 92,5 miliarde lei, fara a depune declaratiile privind obligatiile de plata, rezultatele financiare si bilanturile contabile anuale. Escrocii nu au platit nici un leu din obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, printre ei numarandu-se libanezi, turci, irakieni sau palestinieni. Politistii au mai stabilit ca Nor Mohammad s-a prezentat la sediul unei banci cu procuri si cereri de autentificare false, pentru instalarea unui terminal electronic de plata prin carduri VISA si Eurocard Mastercard. Ulterior, el a efectuat, la punctele sale de lucru, tranzactii frauduloase cu numere de carti de credit ale unor cetateni danezi, castigand din aceasta escrocherie zeci de mii de dolari. Activitatile ilicite desfasurate de Nor in Romania au fost analizate si de specialisti ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, care au intocmit un raport privind rulajele din conturile bancare. Importante sume de bani erau trecute prin conturile a zeci de firme-fantoma, cele mai multe cu sediul in Voluntari, banii fiind ridicati in aceeasi zi de membrii retelei.