In Romania s-a incercat spalarea a 700 de milioane de euro

Oficiul National pentru Prevenirea si Controlul Spalarii Banilor (ONPCSB) a depistat, in 2001, 1.100 de persoane suspectate ca s-ar fi implicat in operatiuni de spalare a banilor, suma totala a

Oficiul National pentru Prevenirea si Controlul Spalarii Banilor (ONPCSB) a depistat, in 2001, 1.100 de persoane suspectate ca s-ar fi implicat in operatiuni de spalare a banilor, suma totala a acestor tranzactii dubioase fiind de circa 700 de milioane de euro, a declarat, ieri, pentru Adevarul, presedintele acestui Oficiu, Ioan Melinescu. Potrivit lui Melinescu, in anul 2000 au fost descoperite 750 de persoane suspectate ca au spalat bani, suma totala a tranzactiilor fiind de 900 de milioane euro.