Genica Boerica a fost deferit justitiei

Procurorii instantei supreme l-au deferit justitiei, luni, pe omul de afaceri craiovean Genica Boerica, alaturi de alte 11 persoane, intr-un prim dosar privind obtinerea nelegala de restituire de TVA

Procurorii instantei supreme l-au deferit justitiei, luni, pe omul de afaceri craiovean Genica Boerica, alaturi de alte 11 persoane, intr-un prim dosar privind obtinerea nelegala de restituire de TVA in valoare de peste 135 de miliarde de lei, informeaza Ministerul Public. Potrivit rechizitoriului, in perioada iunie 2001 - iunie 2003, in diverse forme de participatie penala si prin folosirea de mijloace frauduloase, inculpatii ar fi solicitat si obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj suma de 136.980.282.181 lei, echivalentul a 4.535.984,41 de euro la data efectuarii platilor. Genica Boerica este acuzat si de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si violare de domiciliu. In timpul anchetei, procurorii au instituit masura sechestrului asiguratoriu asupra imobilului situat in municipiul Craiova, Calea Unirii 70 (cunoscut sub denumirea "Micul Versailles"), imobilului din strada Ana Ipatescu 31 - Craiova, imobilului din Aleea Licurici - 4 - Craiova, imobilului din Viale Campania 47 - Milano (Italia), 104 piese de bijuterii confectionate din aur si pietre pretioase (ridicate de la resedinta lui Boerica din Bucuresti, cartierul Primaverii, in valoare de 1.216.000.000 de lei). Este in derulare documentarea intregii activitati infractionale a retelei care, in aceeasi perioada de referinta, a produs un prejudiciu in valoare de 290.551.482.385 lei. Genica Boerica a fost arestat preventiv, in 4 octombrie 2004, de catre magistratii Tribunalului Bucuresti, pentru complicitate la evaziune fiscala, la spalare de bani si fals in declaratii. Anchetatorii sustin ca, in perioada iunie 2001 - iunie 2003, prin folosirea de inscrisuri falsificate si alte mijloace frauduloase, Genica Boerica, Elena Popa si Florentin Sargarodschi - sub coordonarea omului de afaceri craiovean si cu sprijinul unei filiere de cetateni egipteni, iordanieni, iranieni si palestinieni - au obtinut in mod ilegal de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj suma de 290 de miliarde de lei (7,25 milioane euro) cu titlu de TVA de rambursat pentru 13 societati comerciale.