Exporturi fictive pentru incasarea TVA-ului de la stat

Doi irakieni au dat un tun de 10 miliarde prin metoda "chiloti la suprapret"

Printr-o singura tranzactie, doi cetateni irakieni au reusit sa dea un tun de peste 10 miliarde de lei. Logistica celor doi: un sereleu de apartament, mai multe facturi false si cateva baxuri cu sandale, papuci si lenjerie de dama. Printr-o procedura deja "clasica", cei doi au trecut in evidenta contabila a SC Floril Enda Com SRL marfa in valoare de 50 de miliarde de lei, de pe urma careia urmau sa recupereze TVA de la bugetul de stat la sfarsitul anului. Valoarea TVA-ului pe care statul roman l-ar fi datorat sereleului irakienilor se situa undeva la circa 10 miliarde de lei. Desi aproape incredibil, irakienii cu pricina si-ar fi luat aproape sigur banii, daca suma nu ar fi fost una record pentru judetul Teleorman. Cum nici un agent economic nu a cerut pana acum atatia bani, cazul a ajuns pe masa comisarilor Garzii Financiare. Asa s-a stabilit ca sereleul Floril isi are sediul intr-un apartament inchiriat din municipiul Alexandria, iar Safwan y. Tawfig, administratorul sau, nu mai trecuse pe acolo din luna august. Batrana care ii inchiriase apartamentul pentru firma povesteste insa ca un anume Bogdan ii aducea lunar cei 500.000 de lei, banii de chirie. Din actele ajunse la Finantele Teleorman reiese faptul ca sereleul irakianului cumparase marfa de peste 50 de miliarde de la SC Matalex 1998 SRL, pe care o depozitase undeva la marginea Alexandriei. S-a constatat insa ca nici al doilea sereleu nu exista, patronul acestuia fiind tot un irakian. Comisarii s-au deplasat aici pentru a pune sechestru pe marfa, in speranta ca vreunul dintre irakieni va veni sa o ridice. Surpriza de la depozit avea sa lamureasca in totalitate lucrurile. Aici s-au descoperit cateva baxuri cu sandale, papuci si lenjerie de dama, marfa care era trecuta in scripte cu valoarea de 58 de miliarde! Aceasta a fost confiscata de comisari, iar cei doi irakieni au fost dati in urmarire generala. Intre timp s-a aflat ca evidentele celor de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera nu servesc in nici un fel la identificarea celor doi patroni "fantoma". Se pare ca acestia s-au folosit de nume false, care nu figureaza in actele celor de la Politia de Frontiera.