ZIUA şi ARESTAREA. Procurorii DIICOT au lansat ofensiva de iarnă împotriva crimei organizate

Suspecţii au fost duşi la instanţă foto arhivă

Aproximativ 100 de persoane au fost reţinute în această lună de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), fiind acuzate de infracţiuni grave: crimă organizată, infracţiuni informatice sau trafic de droguri. Este vorba de o campanie fără precedent în lupta împotrica crimei organizate, iar prejudiciile în aceste dosare este estimat la mai multe milioane de euro.

Ziarul "Adevărul" a făcut o radiografie a celor mai importante cazuri pe care procurorii DIICOT le-au instrumentat în luna decembrie.

Fraude ale unor bănci europene, proxeneţi, poliţist-cârtiţă a infractorilor

23 decembrie 2011 DIICOT a ridicat un italian şi trei români pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu cinci milioane de euro. Trei dintre suspecţi au fost reţinuţi în urma audierilor.
Procurorii au reţinut trei dintre cei patru suspecţi în cazul tunului de 5 milioane de euro de la BRD

22 decembrie 2011 „Protectorul” fotomodelului Monica Gabor, Dan Constantin Damaschin (55 de ani), lider al grupării, împreună cu Eugen Mihai Mereuţă (40 de ani) şi Claudiu Ciucă (35 de ani) au fost reţinuţi fiind acuzaţi că au recrutat prin înşelăciune, ameninţare şi violenţă, mai multe părţi vătămate, unele minore, în scopul exploatării  sexuale a acestora prin obligarea la practicarea prostituţiei.
Protectorul Monicăi Gabor, Dinu Damaschin, săltat de DIICOT pentru trafic de femei şi proxenetism

20 decembrie 2011 DIICOT a reţinut un poliţist şi alte şapte perosane, un grup infracţional organizat, care acţiona pe raza municipiului Bucureşti, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi abuz în serviciu.
Dragoş Dumitru, fiul fostului deputat PSD Ion Dumitru, a fost timp de doi ani şantajat de cămătari

20 decembrie 2011 DIICOT a reţinut nouă persoane, membre ale clanurilor bucureştene Duduianu şi Sadoveanu, care au răpit mai multe minore şi le obligau să se prostitueze pe centura Capitalei.
VIDEO Minore electrocutate pentru a se prostitua! Clanurile Duduianu şi Sadoveanu luate pe sus de DIICOT

Trafic de droguri din penitenciar, contrabandă şi fost campion la box specializat în fraude la bancomate

20 decembrie 2011 DIICOT a reţinut trei perosane, acuzate de trafic internaţional de droguri de mare risc. Reţeau era cordonată de un deţinut din Penitenciarul Giurgiu.
VIDEO Mafia „prafurilor” albe din Capitală, dirijată din Penitenciarul Giurgiu

19 decembrie 2011 DIICOT a reţinut 62 de persoane acuzate de contrabandă cu ţigări, alcool şi cafea. Acţiunea a vizat destructurarea a şapte grupări infracţional organizate, specializate în contrabanda cu produse accizabile provenite din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria şi Turcia, precum şi comercializarea ilegală a acestora.
Percheziţii DIICOT în Alba şi alte judeţe pentru anihilarea unor grupări de contrabandă cu ţigări, alcool şi cafea UPDATE VIDEO

16 decembrie 2011 DIICOT a reţinut mai mulţi membri ai unui  grup infracţional organizat, din oraşul galaţi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune privind calitatea mărfurilor, în materia produselor accizabile din tutun.
VIDEO Procurorii DIICOT percheziţionează o fabrică clandestină de ţigarete

14 decembrie 2011 Procurorii DIICOT au reţinut o grupare de interlopi, printre care era şi Fostul campion la box, Daniel Dăncuţă. Gruparea a fost acuzată de săvârşirea infracţiunilor de deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
Fostul boxer băcăuan este acuzat de falsificare de carduri şi de constituirea unui grup infracţional organizat, care activa în Italia, Suedia, Slovenia şi Olanda.

Bani falşi plasaţi în pensii, subcomisar care dădea informaţii evazioniştilor şi un general ucrainean arestat

13 decembrie 2011 DIICOT a săltat mai multe personae constituite într-un grup de crimă organizată specializat în falsificarea şi punerea în circulaţie de monedă naţională  falsificată.
VIDEO Pensii şi alocaţii achitate cu bani falşi. Un poştaş este în vizorul procurorilor

12 decembrie 2011 Procurorii DIICOT l-au reţinut pe Adrian Constantin Dogărel (33 de ani), subcomisar în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din Bucureşti, a fost prins când furniza informaţii confidenţiale evazioniştilor urmăriţi de DIICOT.
Subcomisar corupt, prins dând informaţii confidenţiale evazioniştilor. Acesta a fost arestat pe Aeroportul Otopeni

10 decembrie 2011 Procurorii DIICOT i+au reţinut pe Ossipov Konstantin, 42 de ani  cetăţean israelian, Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean şi Gaichuk Valeriu, 54 de ani,  cetăţean moldovean, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în efectuarea de transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani.
EXCLUSIV Director al unei televiziuni „europene”, generalul ucrainean Valeriu Gaichuk a fost reţinut de DIICOT

Ţeapa pe e-bay.com, trafic de persoane şi licitaţii on-line frauduloase

6- 7 decembrie 2011 DIICOT a făcut mai multe percheziţii înt-o acţiune în vederea depistării mai multor inculpaţi, cercetaţi de către autorităţile judiciare franceze, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraude cu cărţi de credit şi trafic de persoane.

Acţiunea a fost declanşată în cooperare cu autorităţile judiciare din Rodez şi Nancy, Franţa, D.I.I.C.O.T. primind mai multe cereri de asistenţă judiciară internaţională, în vederea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor aflaţi pe teritoriul statului român.

6 decembrie 2011 DIICOT a trimis în judecată pe Chiriţă Geani, împreună cu Mocanu Iulian, Carusu Leonard Constantin, Paraipan Adrian-Constantin şi Mungiu Florin-Carmelo acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic.
Cum îi păcăleau studenţii eminenţi pe cetăţenii străini? Îi agăţau cu „chilipiruri” pe site-urile Amazon, Craiglist, Alibaba şi Secundamano