Români implicaţi într-un scandal financiar în Italia

Italianul Danilo Coppola lua credite în numele unor firme-paravan aparţinând unor străini Mai mulţi români din Roma, între care un ospătar la un prestigios hotel italian, un zidar

Italianul Danilo Coppola lua credite în numele unor firme-paravan aparţinând unor străini

Mai mulţi români din Roma, între care un ospătar la un prestigios hotel italian, un zidar şi soţia sa, dar şi o femeie de serviciu, au fost implicaţi într-un scandal care a scos la iveală afacerile murdare ale italianului Danilo Coppola. Acesta a fost arestat în urmă cu câteva zile după ce a dat "o gaură" de 150 milioane de euro.

Unul dintre românii al căror nume a fost folosit este Doru Trifan, ospătar la hotelul Daniel's din Roma, hotel care aparţine lui Danilo Coppola. Anchetatorii au stabilit că românul administra şi o societate, Micop srl, fără să ştie de actele pe care le semna în contul societăţii. Acesta este şi motivul pentru care el nu este cercetat şi a fost lăsat în pace. Dar cum funcţiona mecanismul? Din 2002, Coppola a constituit şi gestionat numeroase societăţi în Italia şi în străinătate. Potrivit investigatorilor, şase dintre acestea ar fi fost transferate în România, pentru a împiedica cercetările. Practic, spun anchetatorii, omul de afaceri împrumuta numele cetăţenilor străini, majoritatea români din Italia sau cu rezidenţa în România, în numele cărora înfiinţa societăţi, care solicitau împrumuturi bancare. O dată obţinut creditul, banii nu ajungeau la solicitant, ci erau transferaţi la alte societăţi, care erau în legătură cu Coppola. Astfel, societăţile solicitante de credite intrau în faliment.

Anchetatorii vor să vadă dacă afaceristul nu era mână-n mână cu băncile

Potrivit presei italiene, Coppola, la numai 39 de ani, a acumulat o avere de peste 3.500 milioane de euro, sumă declarată în 2005 prin vânzarea-cumpărarea de case, între companiile aceluiaşi grup, multe pe numele altor persoane. Uneori, acelaşi imobil era recumpărat la un preţ de trei-patru ori mai mare. Procurorii vor să vadă acum dacă băncile care acordau împrumuturile erau în cunoştinţă de cauză că în spatele persoanelor care cereau credite, total nepregătite pentru rolul pe care îl deţineau, se afla Danilo Coppola. Afaceristul se află acum în închisoarea Regina Coeli din Roma.