Video Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați. Schema prin care erau deturnate sute de milioane de euro prin contracte fictive

Autoritățile au descins, vineri dimineață, la combinatul siderurgic Liberty Galați, unde mai multe credite Eximbank au fost delapidate. Prejudiciul este estimat la 300 de milioane de euro.

Liberty Galați FOTO Arhivă

UPDATE 9.30 Precizări din partea autorităților

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi - SICE în data de 07.11.2025 pun în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.

Din materialul probator s-a reţinut că, începând cu anul 2019, persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei societăţi comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Potrivit sursei citate, faptele de delapidare şi de evaziune fiscală a constat, în principal în - în tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, alocate gratuit de statul român, fie la un preț de achiziție supradimensionat, fie sub prețul pieței, în cazul vânzării acestora; încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente, în patrimoniul cărora s-au transferat importante resurse financiare,  în detrimentul societății române; precum și în - încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, atât cu operatori intracomunitari, cât și din afara teritoriului Uniunii Europene.

„Aceste mecanisme au implicat, în esență, înregistrarea în evidențele contabile ale societății a unor venituri diminuate, cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive, producându-se un dublu efect:  patrimonial — prin diminuarea activului patrimonial al persoanei juridice care a efectuat plata facturilor fiscale şi fiscal —diminuarea cuantumului impozitului pe profit/ taxei pe valoare adăugată datorate bugetului consolidat al statului", au mai precizat autoritățile. 

Astfel, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză estimate la aproximativ 300 de milioane de euro au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.

UPDATE 8.20

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la această oră, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 7 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Galați și Ilfov, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Conform sursei citate, ancheta a scos la iveală că doi cetățeni străini și trei români, aflați în conducerea unei companii de producție a materialelor metalice, ar fi încercat să direcționeze fonduri ale firmei în propriul interes sau al grupului lor. Scopul ar fi fost achitarea unor datorii către alte companii, prin operațiuni financiare care nu aveau legătură cu activitatea reală a societății.

Prejudiciul este estimat la 300 de milioane de euro.

„Operațiunile contrare interesului societății fac trimitere la externalizarea profitului și evitarea achitării către bugetul de stat a taxelor aferente în urma tranzacțiilor privind certificatele de emisii de gaze, încheierea unor contracte de împrumut cu societăți din cadrul grupului, fără a încasa, în fapt, dobânzile aferente și efectuarea unor plăți fără a fi prestate serviciile în baza cărora s-ar fi efectuat plățile", se mai arată în comunicat.

Știre inițială

Mai multe surse au declarat pentru Antena 3 că o mare parte din creditele primite de la Eximbank nu au fost folosite de către Liberty Galați pentru dezvoltare activității combinatului, ci, printr-o serie de contracte, banii garantați de statul român au fost trimiși către alte companii din grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

Credite de milioane de euro

În decembrie 2023, Liberty Galați a obținut un împrumut de 142 de milioane de euro de la Exim Banca Românească, bani destinați repornirii Furnalului 5 – singurul încă funcțional din combinat – și reluării producției. Finanțarea a fost garantată de stat printr-o schemă specială aprobată în 2023 pentru firmele afectate de războiul din Ucraina.

Planul prevedea o producție de aproximativ 172.000 de tone de oțel lunar, nivel considerat suficient pentru acoperirea cheltuielilor curente, dar insuficient pentru plata datoriilor mai vechi. În realitate, combinatul nu a reușit să atingă nici măcar pragul minim stabilit, iar fondurile primite au permis menținerea în funcțiune a Furnalului 5 doar în prima jumătate a anului 2024.

Ulterior, pe 11 decembrie 2024, Exim Banca Românească a aprobat un nou credit – de până la 150 de milioane de euro – pentru Liberty Tubular Products Galați S.A., companie aflată pe aceeași platformă industrială, deținută aproape integral (99,99%) de Liberty Galați și care operează laminorul de țevi sudate.

Reluarea activității era programată pentru ianuarie 2025, cu aceeași țintă de producție lunară de 172.000 de tone de oțel, prag de rentabilitate necesar pentru acoperirea costurilor și plata datoriilor. Totuși, abia în iunie a început procesul de încărcare a furnalului, care a funcționat doar câteva zile.

Datorii de un miliard de euro

Liberty Galați se află în prezent în concordat preventiv, procedură care evită insolvența și care a fost aprobată recent de creditori și instanță, împreună cu un plan de restructurare.

Datoriile companiei se ridică la aproximativ un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa 500 de milioane de euro, inclusiv două linii de finanțare acordate de EximBank (300 milioane euro) și creanțe către ANAF (200 milioane euro).