Cazul „Partida Romilor”. Gelu Diaconu, fostul şef al ANAF, la DNA: „Dosarul a fost înaintat instanţei”

Gelu Diaconu, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), s-a prezentat marţi la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiat în dosarul „Partida Romilor” în care se face cercetări privind deturnarea de fonduri europene. El susţine că acest caz a fost trimis în instanţă.

UPDATE: Fostul şef al ANAF Gelu Diaconu a declarat, marţi, la ieşirea de la DNA, că dosarul său a fost înaintat instanţei, arătând că nu ştie ce conţine pentru că nu a avut avocat.

„'Dosarul a fost înaintat instanţei. Mi-a fost adus la cunoştinţă lucrul acesta. Am dat o declaraţie scurtă în care am reiterat susţinerile din memoriul pe care l-am depus. Dosarul va deveni public odată ce va fi în instanţă. Eu nu am avut acces la el, pentru că nu am avut avocat. Nu am solicitat şi nu am dorit să am avocat în această fază. E o chestiune, în opinia mea, care ţine strict de profesia fiscală, chiar dacă am avut calitatea de suspect şi acum m-am trezit în instanţă şi pentru precizările de natură pur administrativ fiscală nu era necesară asistenţa unui avocat'', a spus Diaconu, potrivit Agerpres.

Surse judiciare, citate de „Adevărul”, au explicat că ancheta în acest caz este aproape de finalizare, dar că încă nu a fost realizat un rechizitoriu în acest dosar. Sursele judiciare au explicat astăzi că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui Gelu Diaconu, şi acesta are calitatea de inculpat.

Rolul lui Nicu Păun

Potrivit DNA, Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa“, al cărei preşedinte este deputatul Nicolae Păun, a realizat, în perioada 2010 - 2013, proiectul „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi“, cu finanţare din fonduri europene. Persoanele defavorizate au fost incluse în acest program fără ştiinţa lor, fiind selectate de partidul lui Nicolae Păun. 

Mai mult, angajaţii proiectului au fost obligaţi să vireze câte 5% din salariile primite către Partida Romilor. Practic, proiectul a fost doar un paravan pentru finanţarea ilegală a Partidei Romilor.

Anchetatorii precizează că Gelu Diaconu şi Mihai Gogancea Vătăşoiu au emis circularele nr. 10/07.01.2015 şi A-PRS1391/08.05.2015, prin care erau scutite de la plata contribuţiilor restante, notificate deja de către organele fiscale, persoanele angajate prin convenţii civile la Asociaţia Partida Romilor.

Dosarul „Partida Romilor”

În dosarul „Partida Romilor” mai sunt urmăriţi penal, printre alţii, şi Nicolae Păun, Mădălin Voicu, Iulian Costel Paraschiv, manager al proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”, Florentina Rotariu, manager general al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” şi Irina - Valeria Mărgărit (fostă Radu).

Potrivit procurorilor, în perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu şi a asigurat soţiei acestuia Olteanu Carmen, un salariu (fără nicio contraprestaţie), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor.

Aceste foloase ar fi fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa.

Mădălin Voicu mai este acuzat că în perioada 2011-2015, cu intenţie, în exercitarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus declaraţii de avere la Camera Deputaţilor, fără a declara sumele de bani obţinute de la Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”.

În acest dosar mai este urmărit penal şi Nicolae Păun. El este acuzat de este acuzat de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbare ilegală a destinaţiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălare a banilor, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, cumpărare de influenţă şi influenţare a declaraţiilor, toate în formă continuată.

De altfel, pe 1 martie 2016, DNA anunţa că s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea următoarelor persoane, având calitatea procesuală de suspect ori inculpat: 

• Nicolae Păun - până la concurenţa sumei de 30.470.708,72 lei 
• Mădălin Voicu - până la concurenţa sumei de 411.541 lei
• Carmen Olteanu, soţia lui Mădălin Voicu - până la concurenţa sumei de 194.241 lei 
• Gheorghe Ivan - până la concurenţa sumei de 12.384.208,72 lei 
• Vasilică Grigore - până la concurenţa sumei de 676.255 lei 
• Valentin Pepenel - până la concurenţa sumei de 459.244 lei
• Iulian Costel Paraschiv - până la concurenţa sumei de 14.866.500 lei
• Irina Valeria Radu - până la concurenţa sumei de 27.250.708,72 lei
• Florentina Rotariu - până la concurenţa sumei de 27.250.708,72 lei

De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea societăţii Niky Sscorpion Alcom S.R.L., până la concurenţa sumei de 3.220.000 de lei.

„Măsura asigurătorie a fost dispusă avându-se în vedere necesitatea de a evita ascunderea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor mobile şi imobile de către persoanele sus-menţionate, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor”, conform documentului citat.