Escrocheria cu pariuri "Horizont 2000" - arestari si audieri

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procurori din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, impreuna cu procurori din Cluj si Tg. Mures, precum si ofiteri din cadrul IGP au efectuat, la 15 martie, un numar de 20 de perchezitii

Procurori din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, impreuna cu procurori din Cluj si Tg. Mures, precum si ofiteri din cadrul IGP au efectuat, la 15 martie, un numar de 20 de perchezitii la SC "HORIZONT 2000" SRL Tg. Mures, societate ce are ca obiect de activitate organizarea de pariuri sportive cu puncte de lucru in toate zonele tarii, precum si la agentiile acestei societati din Cluj, Tg. Mures, Timisoara, Lugoj, Oradea, Hunedoara, Suceava, Bacau si Pitesti. A fost depistata o grupare de circa 20 persoane ce realiza activitati specifice crimei organizate, de obtinere in mod fraudulos de sume mari de bani prin fals, uz de fals si inselaciune, fiecare participant avand scopuri precise. Astfel, sub controlul cetatenilor slovaci Liubomir Maruska si Juraj Belvoncic si cu ajutorul romancei Ana Avram, erau contrafacute tichetele speciale de pariuri in 15 puncte de lucru si agentii ale societatii, unde angajatele erau persoane de incredere. Mecanismul era urmatorul: se stabileau mai multe jocuri cu cota mare de castig, fara insa ca pronosticurile sa fie tiparite direct pe tichetele cu regim special, ci pe coli format A4. Dupa disputarea jocurilor, se penetra memoria calculatorului agentiei cu ajutorul unui alt calculator, pe legatura tip Internet, si se modificau rezultatele, astfel incat toate pronosticurile sa fie castigatoare. Ulterior, angajata agentiei tiparea tichetele cu regim special, ridicand in acest fel, pe baza unor nume fictive, sume mari de bani. Una din complice, Ana Gogan, a fost prinsa in timp ce tiparea, in incinta agentiei "Horea" din Cluj, un numar de 3 tichete de pariuri sportive, avand mentionate castiguri de 94 milioane lei fiecare. Tot atunci, au fost depistati si cei trei coordonatori ai afacerii, Maruska, Belvoncic si Avram, la sediul firmei "Horizont 2000", in timp ce modificau datele din memoria calculatorului agentiei Horea. Potrivit cercetarilor, afacerea s-a desfasurat in perioada 2001 - 15 martie 2003, operandu-se astfel, de 2-3 ori pe luna, la 5-6 puncte de lucru, aproximativ 10-15 operatiuni. Inculpatii au obtinut in acest mod sume cuprinse intre 60-300 milioane lei, pentru fiecare punct de lucru. Slovacii Liubomir Maruska si Juraj Belvoncic, precum si romanca Ana Avram au fost arestati pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni, complicitate la fals intelectual, complicitate la uz de fals si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, iar pentru alte 16 persoane s-a inceput urmarirea penala in stare de libertate. La perchezitiile efectuate la punctele de lucru au fost ridicate mai multe sume de bani, totalizand 869 milioane de lei, 19.064 USD, 31.130 euro, 7.000 forinti, 1.320 coroane slovace si 476.000 lei moldovenesti. S-au instituit masuri asiguratorii asupra imobilului din Cluj-Napoca, care apartine SC "HORIZONT" SRL, asupra autoturismului societatii, precum si asupra bunurilor celor 3 inculpati arestati preventiv si au fost blocate conturile bancare ale societatii.

Societate



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite