Descinderi în 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 9 persoane, ridicate pentru audieri
0Peste 30 de percheziţii au fost efectuate miercuri pe raza judeţelor Gorj, Mehedinţi, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov şi a municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Pe 28 martie, poliţişti din cadrul IPJ Gorj, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, au descins la 30 de adrese pentru documentarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul materialelor reciclabile.
Din anchetă au rezultat indicii că persoanele vizate ar fi creat un circuit fictiv prin mai multe firme de achiziţii şi livrări de materiale reciclabile, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat de peste 9.000.000 de lei. La acţiune participă poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov şi Poliţiei Capitalei, 9 persoane urmând a fi aduse la sediul poliţiei pentru audieri.