VIDEO 11 persoane ridicate de Poliţie la Iaşi pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
0Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Iaşi au început în această dimineaţă o anchetă care vizează zeci de persoane implicate într-o reţea de spălare de bani.
UPDATE, ora 16.55:În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicaţi 170.000 de lei, în numerar şi s-a pus sechestru asigurator pe trei imobile din municipiul Paşcani şi un tir ce aparţinea unuia dintre suspecţi. De asemenea, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, cinci dispozitive tocken folosite de suspecţi pentru tranzacţii electronice bancare frauduloase şi patru unităţi de calculator. 11 persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost conduse la poliţie, pentru audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.
20 de percheziţii domiciliare au fost întreprinse astăzi, 7 februarie, în localităţile ieşena Paşcani, Hârlău şi Iaşi în urma unei anchete iniţiate de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Iaşi.
Sunt vizate zeci de persoane implicate într-o schemă complexă de spălare de bani şi evaziune fiscală. Fraudele au avut loc în perioada 2010-2011, iar persoanele reţinute astăzi sunt suspectate că au înregistrat în contabilitatea unor firme achiziţii fictive, dar plata bunurile cumpărate s-a făcut în numerar.
Prejudiciul calculat de investigatori se ridică la 3,8 milioane de lei.
Vom reveni cu amănunte.