Percheziţii în trei judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului online

Poliţiştii au făcut, joi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Mureş, Sibiu şi Cluj, dar şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului online. Din primele cercetări reiese că o firmă din Sibiu a produs un prejudiciu de peste 700.000 de lei statului, înregistrând cheltuieli fictive de aproximativ 1.800.000 lei pentru a reduce valoarea taxelor plătite.

Percheziţii în trei judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului online

Poliţiştii au făcut, joi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Mureş, Sibiu şi Cluj, dar şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului online. Din primele cercetări reiese că o firmă din Sibiu a produs un prejudiciu de peste 700.000 de lei statului, înregistrând cheltuieli fictive de aproximativ 1.800.000 lei pentru a reduce valoarea taxelor plătite.

Reprezentanţii Poliţiei Judeţene Mureş spun că poliţiştii, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut percheziţii la 12 adrese din judeţele Mureş, Sibiu, Cluj şi din municipiul Bucureşti, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

Anchetatorii afirmă că este vizată o firmă din Sibiu specializată în comerţul online, care ar fi diminuat impozitul pe profit şi TVA datorate statului cu ajutorul unei societăţi din Târgu Mureş, prin înregistrarea de cheltuieli fictive de aproximativ 1.800.000 lei.

”Firma din Târgu Mureş ar fi declarat livrări către societatea specializată în comerţul online, suma livrărilor fiind egală cu suma achiziţiilor declarate. Totodată, sume importante de bani ar fi fost transferate succesiv către trei societăţi comerciale din ţară şi alte patru societăţi din străinătate, existând indicii că sumele aferente acestor tranzacţii ar fi fost retrase în numerar, întregul mecanism fiind creat în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, se precizează într-un comunicat al Poliţiei.

Dosarul este instrumentat de către procurorii Parchetului Tribunalului Mureş, iar până acum anchetatorii au calculat un prejudiciul de peste 700.000 de lei.

În urma percheziţiilor, au fost emise patru mandate de aducere. Cercetările au loc pentru evaziune fiscală prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

La acţiuni au participat poliţişti de la inspectoratele de poliţie Mureş, Sibiu, Cluj şi de la Direcţia Generală a Poliţiei Bucureşti, precum şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Mureş.