Cum a păgubit statul cu 3,8 milioane de euro o reţea care tranzacţiona cereale. Gruparea, legături de afaceri în 5 judeţe
0O reţea de 11 firme cu legături de afaceri în Bucureşti şi alte 5 judeţe a fost anihilată de autorităţi, după ce a păgubit statul cu 3,88 milioane de euro din matrapazlâcuri cu cereale.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a sesizat procurorii despre această escrocherie cu cereale, iar Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a descins pe 19 mai la 40 de adrese.
Anchetatorii spun că suspecţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane lei, prin sustragerea de la plată a TVA şi impozitului pe profit. În noiembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii care, pe 19 mai au efectuat 40 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti, judeţelor Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum şi la sediul unei instituţii din Constanţa.
Facturi fictive
Pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate în urma comerţului cu cereale, susţin anchetaotrii, reprezentanţii firmelor au organizat un circuit complex. Trei firme justificau cantităţile de cereale deţinute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte opt firme furnizoare, tip fantomă, fiind înregistrate cheltuieli nereale în scopul diminuării bazei impozabile şi obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Astfel, au fost înregistrate achiziţii şi livrări fictive de cereale şi plante tehnice, în scopul creării unei provenienţe aparent licite. Contravaloarea operaţiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeaşi zi – în total, în perioada ianuarie 2010-2011, au fost retraşi peste 3,88 milioane euro (17.488.381 lei) în numerar.
Vă recomandăm şi:
Furturile de cereale din câmp, la ordinea zilei. Prins cu maşina ticsită de porumb