Reprezentanţi ai Băncii de Economii vor fi judecaţi pentru spălare de bani

Contabilul-şef şi şefului depozitului de valori ai filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii (BEM) riscă să facă închisoare pentru un termen de până la 10 ani.

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a expediat instanţei de judecată alte două cauze penale de învinuire a contabilului-şef şi şefului depozitului de valori ai filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii (BEM). Procurorii le incriminează spălări de bani în sumă de 2,3 milioane de lei, conform unui comunicat de presă al Procuraturii Generale.

La baza pornirii procesului penal a stat sesizarea adresată de către administraţia BEM, care a depistat lipsa numerarului după efectuarea unui audit intern. În cadrul anchetei s-a constatat că în intervalul 2007-2014 au fost sustrase mijloace băneşti ce aparţineau instituţiei financiare în sumă de 7,7 milioane de lei, peste 50 de mii de dolari şi peste 88 de mii de euro. Ulterior, intrând în posesia ilicită a sumelor şi având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea naturii şi originii lor, inculpaţii au investit bani în procurarea şi reparaţia bunurilor mobile ce le aparţin lor şi rudelor apropiate.

Pentru faptele imputate de procurori, inculpaţii riscă pedepse între 5 şi 10 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, în cadrul acţiunilor de urmărire penală inculpaţii au restituit o parte din mijloacele sustrase. Cu toate acestea, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune, procurorii au aplicat sechestru pe mai multe averi şi afaceri ale figuranţilor.

Pe rol în instanţa de judecată se află şi cauza penală de învinuire a directorului respectivei filiale BEM.