Afaceristul care a dat cel mai mare tun imobiliar din judeţul Vâlcea a fost trimis în judecată de procurorii gorjeni pentru evaziune fiscală

Nicolae Minea a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Un controversat om de afaceri din judeţul Vâlcea a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru instigare la evaziune fiscală. Este vorba de afaceristul Nicolae Minea, care a încercat să pună mâna pe patrimoniul Alutus din Vâlcea, fostul OJT. Acesta a fost condamnat, în anul 2012, la o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

Oamenii legii din Gorj au constatat că Minea era persoana care controla prin doi interpuşi o firmă cu sediul în Târgu Jiu. Din patrimoniul societăţii, care a intrat în procedură de lichidare, nu s-au mai găsit o serie de bunuri, valoarea prejudiciului fiind stabilită la suma de peste 560.000 lei.

Alături de Nicolae Minea a mai fost trimis în judecată şi Gheorghe Simion, director economic şi cenzor în cadrul societăţii, dar şi om de încredere al lui Minea. 

Oamenii legii au constatat Nicolae Minea era cel care conducea în realitatea firma, deşi aceasta avea doi administratori, care erau simpli angajaţi. „Faptul că Minea Nicolae nu avea calitatea de administrator al SC Gemeniser SRL Târgu Jiu şi nici în cadrul altor societăţi comerciale, însă le controla în realitate, rezultă şi din sentinţa penală nr. 540/28.10.2008 a Judecătoriei Suceava rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1158 din 06.06.2012 a Curţii de Apel Bucureşti, în baza căreia inculpatul Minea Nicolae a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru activităţile desfăşurate, în cadrul unei societăţi comerciale în cadrul căreia nu avea calitatea de administrator, însă în realitate controla respectiva societate. În prezent, inculpatul Minea Nicolae este administrator al SC Mecanexim Serv SRL, deşi în trecut nu avea această calitate în cadrul societăţii, însă era persoana care în realitate o controla“, se arată în rechizitoriu. De asemenea, o serie de martori au recunoscut că Nicolae Minea conducea de fapt societăţii. 

Marfa din patrimoniul societăţii nu a mai fost găsită

Procurorii au fost sesizaţi de finanţişti în legătură cu o serie de ilegalităţi constatate la societatea Gemeniserv. Firma a achiziţionat o serie de bunuri, în cursul anului 2011, servicii şi mărfuri de la firma Afaprest Com, în valoare de 2,9 milioane de lei. Oamenii legii au mai constatat că o parte din marfă nu se mai află în stocurile societăţii, deşi nu apare în documente ca valorificată. De exemplu, societatea Gemeniserv a achiziţionat 855.000 de cărămizi, din care s-a vândut peste 300.000 de bucăţi. Diferenţa nu a mai fost găsită în stocurile firmei. Exemplele de acest fel continuă. Practic, stocul de marfă din acte nu s-a mai găsit în realitate. 

„În cazul operaţiunilor desfăşurate în cadrul Gemeniserv SA Târgu Jiu ce fac obiectul cauzei s-a cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoarea totală de 484.255 lei, (…), aferentă veniturilor estimate a bunurilor ce nu apar inventariate de lichidator în procedura de faliment ca urmare a relaţiilor comerciale desfăşurate cu SC Afaprest Com SRL“,

se precizează în rechizitoriu. 

Cel mai mare tun imobiliar din Vâlcea

Nicolae Minea a fost implicat în mai multe scandaluri şi dosare penale, fiind şi condamnat la opt ani de închisoare. „Magistraţii au reţinut în sarcina lui Nicolae M. faptul că în perioada 2001-2004, având calitatea de acţionar majoritar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al unei societăţi comerciale, a înstrăinat 3 din 12 terenuri care aparţineau domeniului public al statului de interes local şi se aflau în folosinţa societăţii. De asemenea, s-a stabilit că susnumitul l-a determinat pe Marin C., acţionar majoritar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, să înstrăineze şi celelalte 8 terenuri, în scopul obţinerii de foloase injuste atât pentru sine, cât şi pentru celelalte societăţi comerciale, la care aveau interes în mod direct sau indirect. În sarcina lui Marin C, magistraţii au reţinut faptul că a acceptat hotărârea de a săvârşi o infracţiune a lui Nicolae M. şi în perioada 2001-2004 a dispus înstrăinarea a 8 terenuri care aparţineau domeniului public al statului de interes local şi aflate în folosinţa societăţii comerciale. Prejudiciul cauzat ca urmare a diferenţei dintre valoarea cu care terenurile au fost înregistrate şi valoarea contabilă reală este de 3.882.381 lei", au precizat anchetatorii în legătură.

S-a considerat, la vremea respectivă, că Nicolae Minea, în calitate de acţionar majoritar şi preşedinte al Consiliuklui de Administraţie al Alutus SA, a dat cel mai mare tun imobiliar din judeţul Vâlcea. Terenuri, ştranduri, hoteluri, restaurante şi alte spaţii în Rm. Vâlcea, Băile Olăneşti sau în Ocenele Mari, zone turistice foarte importante din Vâlcea. O mare parte din patrimoniu a fost înstrăinat, înainte ca societatea să intre în lichidare din cauza datoriilor foarte mari.