Călin Vesa, şeful Direcţiei Regionale Vamale Cluj, şi Radu Mărginean, fostul şef al Vămilor, trimişi în judecată

Călin Vesa, directorul executiv al Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, şi orădeanul Radu Mărginean, fostul şef al Vămilor, au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA Oradea.

Fost director executiv la DRV Oradea din 2001, Vesa este, din 2007, director executiv al Regionalei Vamale Cluj, funcţie pe care a părăsit-o în perioada 2013-2015, pentru a prelua, pe rând, conducerea regionalei vamale Prahova şi a Direcţiei Regionale Antifraudă Deva.

Orădeanul Radu Mărginean, fostul şef al Vămilor până în 2012, a mai apărut într-un dosar instrumentat de către procurorii al DNA Oradea, pentru suspiciuni de corupţie, în urma unui denunţ formulat de către fosta şefă a Vămii Halmeu, Nicoleta Dobrescu. Anchetatorii nu au reuşit să probeze acuzaţiile, astfel că Mărginean a fost scos de sub urmărire penală.

Pe lângă Călin Vesa şi Radu Mărginean au mai fost deferiţi justiţiei Ovidiu Vidican, şef Serviciu la Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, Corneliu Sotoc, fost director al Vămii Oradea, Gheorghe Seleş, fost director adjunct la Direcţia de Supraveghere din ANV, Aurelian Baciu, fost şef birou la Vama Oradea, Ovidiu Costea şi Gheorghe Buna, foşti comisari de Gardă Financiară. Toţi sunt acuzaţi că au protejat o societate comercială din Săcueni controlată de Bereczki Jozsef şi Pap Robert.

În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, „în perioada aprilie - mai 2009, inculpaţii Bereczki Jozsef şi Pap Robert, în calitate de administrator, respectiv administrator de fapt al SC Colors International Săcueni, au conceput şi pus în aplicare un mecanism evazionist prin care 211 facturi şi documente financiar-contabile aferente nu au fost evidenţiate în actele contabile ale societăţii, astfel încât cantitatea de 6.647.986 litri/5.565,2 tone motorină Euro 5 a fost eliberată pentru consum către societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor auto, fără plata accizei şi TVA aferent. În actele contabile figura că motorina ar fi fost livrată în spaţiul intracomunitar, către o societate din Slovacia”. Tot potrivit anchetatorilor, aceste documente false au fost prezentate şi depuse de Pap Robert la DJAOV Bihor, structură teritorială a Autorităţii Naţionale a Vămilor care avea obligaţia să exercite supravegherea vamală asupra antrepozitului fiscal deţinut de firma din Săcueni, precum şi asupra tranzacţiilor cu produse energetice derulate de acest agent economic. Afaceriştii au beneficiat de sprijinul şi ajutorul direct oferit cu intenţie de inculpaţii Mărginean Radu Traian, Ignat Sergiu Adorian, Seleş Gheorghe Constantin, Vesa Călin Valer, Vidican Ovidiu Dorin, Sotoc Corneliu Crăciun şi Baciu Aurelian Simeon.

Evazionişti ajutaţi

Potrivit procurorilor, funcţionarii i-au sprijinit şi ajutat direct pe evazionişti prin următoarele măsuri: obţinerea autorizaţiei ca antrepozit fiscal de depozitare, în luna februarie 2009, cu toate că nu îndeplinea condiţiile legale, având ca efect imediat derularea operaţiunilor comerciale cu produse energetice în regim suspensiv de la plata accizei şi scutire de la plata TVA aferent; asigurarea protecţiei societăţii respective faţă de autorităţile vamale din subordine, prin stoparea iniţierii unor controale legate de operaţiunile comerciale derulate; certificarea drept legale a neregulilor privind documentele administrative de însoţire DAI şi neluarea de măsuri împotriva societăţii comerciale respective; obligarea lucrătorilor vamali din cadrul DJAOV Bihor să certifice documente administrative de însoţire DAI pe baza cărora societatea comercială achiziţiona motorină Euro 5 în regim suspensiv, care era ulterior eliberată pentru consum fără plata accizei; întârzierea comunicării răspunsului autorităţilor vamale slovace din 22.04.2009 către DJAOV Bihor, care nu confirmau relaţia comercială dintre SC Colors International Săcueni şi societatea din Slovacia, până la data de 18.05.2009, protejându-l pe inculpatul Pap Robert Attila de controalele care ar fi urmat; certificarea drept legală a achiziţionării cantităţii de 1.244.842 litri motorină Euro 5 de către Colors Săcueni de la o altă societate comercială, care nu deţinea autorizaţie de antrepozit fiscal, în regim suspensiv de la plata accizei şi completarea în mod necorespunzător a documentelor de transport; nedemararea de acţiuni de control la SC Colors Săcueni, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de suspiciunea de fraudă asupra celor peste 122 de transporturi de produse accizabile în spaţiul intracomunitar în luna aprilie 2009; neefectuarea vreunei verificări la SC Colors Săcueni, fiind interesaţi doar de certificarea documentelor administrative de însoţire DAI privind cantităţile de motorină primite de această societate, pentru a-i asigura fluenţa şi integritatea circuitului evazionist şi neluarea niciunei măsuri cu privire la întocmirea incorectă a documentelor administrative de însoţire DAI; dispoziţia dată lucrătorilor vamali din subordine să certifice documente administrative de însoţire DAI prin care SC Colors Săcueni a achiziţionat cantitatea respectivă de motorină Euro 5, nedispunând niciun control operativ, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de circuitul evazionist; certificarea legalităţii eliberării pentru consum a cantităţii de 29.650 litri motorină Euro 5, depistată la data de 14.04.2009, în condiţiile în care acest transport făcea dovada activităţii evazioniste desfăşurată de inculpatul Pap Robert Attila, neluând nicio măsură în acest sens; ignorarea cererilor subalternilor de a-l obliga pe inculpatul Pap Robert Attila să prezinte autocisternele pentru verificare şi sigilare, în vederea efectuării transportului intracomunitar de motorină Euro 5 şi neluarea de măsuri pentru stoparea activităţii evazioniste desfăşurată de inculpatul Pap Robert Attila.

Sechestru pe averi

Conform unui comunicat de presă transmis de DNA, prin faptele de evaziune fiscală comise, inculpaţii Bereczki Jozsef şi Pap Robert au cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 10.294.807 lei (echivalent 2.455.854 Euro), din care accize în valoare de 6.987.357 lei şi TVA în valoare de 3.307.450 lei. Totodată, la data de 16 aprilie 2009, inculpaţii Buna George Cristian şi Costea Vasile Ovidiu, în calitate de comisari ai Gărzii Financiare Bihor, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin neaplicarea sancţiunii amenzii de minim 20.000 lei şi confiscarea cantităţii de 29.650 litri motorină Euro 5, ori contravaloarea acesteia în cuantum de 107.261,84 lei, descoperite în cadrul unui control efectuat, prin aceasta cauzând o pagubă bugetului consolidat al statului de 127.261,84 lei şi obţinând un folos necuvenit în acelaşi cuantum pentru SC Colors Săcueni.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.294.807 lei, respectiv cu suma de 127.261,84 lei. În cauză au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei de 10.294.807 lei, fiind aplicat sechestru asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Mărginean Radu, Ignat Sergiu, Seleş Gheorghe, Vesa Călin, Vidican Ovidiu şi Sotoc Corneliu, cu precizarea că inculpaţii Bereczki Jozsef, Pap Robert şi Baciu Aurelian nu deţin în proprietate bunuri mobile sau imobile. De asemenea, au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei de 127.261,84 lei, fiind aplicat sechestru asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Buna George şi Costea Ovidiu. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.