Sute de miliarde lei, rulate in Romania de traficanti de droguri si mafioti arabi

Trafic de droguri, spalare de bani si sute de miliarde de lei furate din bugetul statului roman, iata numai cateva dintre infractiunile grave comise in tara noastra de cetateni straini, membri ai

Trafic de droguri, spalare de bani si sute de miliarde de lei furate din bugetul statului roman, iata numai cateva dintre infractiunile grave comise in tara noastra de cetateni straini, membri ai gruparilor mafiote internationale. De multe ori, ei sunt ajutati chiar de functionari publici romani, care ii ajuta sa intre in tara sub identitati false sau ii protejeaza, sub acoperirea unei legislatii permisive. Este si cazul libianului Houssam Atef Ali, de 37 ani, condamnat in Marea Britanie pentru complicitate la tainuirea de valori provenite din traficul de droguri. Eliberat conditionat in martie 2002, Houssam a intrat in Romania la 25 decembrie 2002, cu un pasaport brazilian falsificat. Sprijinit, se pare, de un functionar ministerial roman, el a obtinut o viza de la Ambasada Romaniei din Polonia. Libanezul intentiona sa obtina cetatenia romana si sa infiinteze o firma, impreuna cu functionarul-complice, caruia i-a incredintat, pentru "afaceri", 60 de mii dolari. Ajuns la Bucuresti, Houssam s-a ascuns la mai multe adrese, fiind insa depistat de lucratorii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog Bucuresti, condusa de comisarul Florentin Robescu in colaborare cu ofiteri ai Serviciului de Straini si Probleme de Migrari. Speriat ca isi va pierde banii, libanezul il reclamase pe functionar la Sectia 1 Politie, lucru care i-a ajutat pe anchetatori sa descopere intentiile infractorului. Acesta a fost arestat pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat, uz de fals si fals in declaratii. Verificarile efectuate de ofiterul de legatura englez au stabilit ca Houssam era suspectul principal al operatiunii "Draff", desfasurata in 1998 de Politia Vamala din Marea Britanie. Libanezul avea rolul de a spala banii obtinuti de o retea internationala de traficanti de cocaina si canabis. Tot in Bucuresti, politistii de la "Crima Organizata" l-au prins pe iranianul Basel Aziz Zareh, traficant de droguri condamnat in Romania si expulzat, in urma cu cativa ani, care revenise in Capitala sub o alta identitate. Acesta a fost arestat pentru trafic de heroina, la 16 ianuarie a.c., cateva zile mai tarziu fiind prinsa si concubina sa, recent eliberata dupa o condamnare pentru trafic de stupefiante. Asa cum aratam, au existat si cazuri in care sume uriase au fost rulate de mafia araba, prin intermediul unor firme-fantoma. Politistii de la Serviciul Economico-Financiar al Sectorului 2 il ancheteaza in stare de arest pe irakianul Hussein Mohamed, 37 ani, din Bagdad, acuzat de un prejudiciu de 28 miliarde lei. Potrivit comisarului Anghel Nicolae, acesta este cercetat pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Patron al SC "Spider Pan Group", firma de depozitare, transport si desfacere en gros a alcoolului etilic rafinat, Mohamed a declarat sediul fictiv al societatii la un imobil in constructie. In perioada septembrie 1999-martie 2000, firma acestuia a livrat alcool catre mai multe firme din Bucuresti si din tara, fara a plati obligatiile fiscale catre stat, care a fost prejudiciat cu 28 miliarde lei. Pentru a-si sterge urmele, la 28 septembrie 1999, Hussein a cesionat capitalul social irakianului Tayseer Hassan, iar a doua zi l-a imputernicit pe conationalul sau, Ali A.A. El Sanabi sa reprezinte interesele societatii la o banca la care firma avea deschis un cont. Politistii bucuresteni au descoperit ca Ali El Sanabi nu figureaza ca ar fi intrat in Romania in ultimii 12 ani. In mod ciudat, in urma cu doi ani, Politia Capitalei anunta, totusi, ca Ali El Sanabi este cercetat pentru un prejudiciu de 20 miliarde lei, in urma derularii unor afaceri cu alcool. Peste 400 mii tone de alcool fusese livrat de SC "Spider Pan Group" unor firme din Capitala si din mai multe judete, plata fiind facuta prin ordine de plata. Intr-un raport al Garzii Financiare Centrale, din septembrie 2000, se arata ca numele lui El Sanabi e legat de un prejudiciu de peste 100 miliarde lei, dupa ce firma bucuresteana "Roxalcoom" SRL ii cesionase irakianului capitalul social. La randul sau, IGP sustine, un an mai tarziu, ca identitatea lui Ali El Sanabi e folosita de egipteanul Atef Gouda Farag El Sayed, 42 ani, urmarit international pentru fals privind identitatea, fals intelectual si evaziune fiscala si acuzat de afaceri ilegale cu benzina.