Numarul cazurilor de spalare a banilor s-a dublat

Numarul rapoartelor vizand cazuri de spalare a banilor a crescut in mod ingrijorator in acest an, a declarat, ieri, la Cluj-Napoca, Nicolae Craiu, reprezentantul Ministerului de Finante in Oficiul

Numarul rapoartelor vizand cazuri de spalare a banilor a crescut in mod ingrijorator in acest an, a declarat, ieri, la Cluj-Napoca, Nicolae Craiu, reprezentantul Ministerului de Finante in Oficiul National de Prevenire si Spalare a Banilor. Acesta a precizat ca numarul rapoartelor referitoare la incheierea unor tranzactii suspecte s-a ridicat la 342, in primele noua luni ale anului, fata de 157 inregistrate pe intreg parcursul anului trecut. Cele mai multe rapoarte, in numar de 245, au venit din partea unor banci, in timp ce 80 au fost formulate de diverse institutii financiare nebancare, iar 17 de organisme de supraveghere si control financiar.