Cum a acţionat „caracatiţa“ Corduneanu
0
Gruparea interlopă coordonată de Constantin Corduneanu activa pe şase reţele mafiote: şantaj, înşelăciuni imobiliare, bancare, trafic de persoane, spălare de bani şi criminalitate informatică. „Locotenenţii“ lui Corduneanu au strâns în vistieria familiei milioane de euro, prin fraudarea unor bănci şi şantajarea a zeci de oameni.
UPDATE: Ordonanţa de reţinere a lui Costel Corduneanu expiră la 21.45, iar dacă instanţa nu va emite până atunci mandat de arestare pe numele său de 29 de zile acesta este liber.
Citiţi şi:
UPDATE: Judecătorii au arestat 17 membri ai grupării Cordunenilor
Clanul lui Corduneanu a santajat o judecătoare şi un procuror din Galaţi
Reţeta Clanului Corduneanu de a scoate bani de pe urma hoţilor/ INTERCEPTĂRI ŞOC
Procurorii timişoreni au fost umiliţi de naşul mafiei imobiliare ţigăneşti
FOTOGALERIE Cum să furi un milion. Cu buletinul!
Clanul Cordunenilor acţiona şi la Braşov
Capitala Moldovei a fost sub asediu în ultimele două zile. Peste 100 de persoane din Iaşi au fost duse de mascaţii DIICOT Bucureşti în faţa poliţiştilor. Oamenii legii au reţinut 21 de persoane, membri ai familiei de interlopi Corduneanu, cât şi apropiaţi ai ei. În ultimii 20 de ani, gruparea a activat atât în ţară, cât şi peste hotare şi a fost implicată în nenumărate scandaluri cu droguri sau trafic de persoane.
În timp, clanul Corduneanu, format din peste 30 de membri, a reuşit să-şi facă un renume de temut. Constantin Corduneanu (41 de ani), în prezent Bogdan după ce şi-a luat numele soţiei, a pus la punct o reţea mafiotă cu ramificaţii în toată Europa. Capul grupării interlope a structurat reţeaua pe şase fronturi de activitate infracţională şi avea patru locotenenţi: Adrian Corduneanu, Bogdan Tofan, Petronela Tiugă, Simon Marian, toţi fiindu-i fraţi.
Ameninţări cu moartea
În reţeaua de şantaj au fost incluşi şapte membri de încredere ai lui Constantin Corduneanu. Anchetatorii susţin că persoanele de la care membrii clanului cereau bani erau supuse unui adevărat război psihologic. „Sumele nu sunt solicitate prin intervenţii brutale, explicit violente, ci prin invocarea numelui Corduneanu. Acest element poate fi privit ca un indicator aparent subtil de presiune şi autoritate", susţin procurorii DIICOT, care-i anchetează în prezent pe Corduneni.
Una dintre victimele fraţilor de temut din Iaşi a fost Marlena Huţanu, proprietara mai multor societăţi imobiliare din Iaşi. Femeia ar fi fost şantajată şi ameninţată cu moartea de membrii grupării pentru a da diferite sume de bani. În 2005, Bogdan Tofan, fratele lui Constantin Corduneanu, i-ar fi cerut 1.500 de euro pentru a stinge o datorie. În ianuarie 2006, i s-au cerut 10.000 de lei.
În mai 2006 Tofan s-ar fi dus la firma ieşencei şi a „ameninţat-o că va fi tăiată cu sabia, luată şi dusă în pădure unde i se va tăia capul. I s-a pus în vedere ca în cinci zile să restituie suma datorată", după cum se arată în propunerea de arestare preventivă a grupării interlope.
Două dintre reţelele care aduceau cei mai mulţi bani clanului se ocupau de înşelăciuni cu terenuri sau case şi cu obţinerea de credite bancare prin metode frauduloase. Cordunenii foloseau adeverinţe de salariat false, semnate de Elena Călin, soacra lui Vasile Călin (fost Corduneanu) şi Carmen Mihalcea, soacra lui Adrian Corduneanu, acţionare la câteva firme ale lor.
Infractori şcoliţi în Iugoslavia
O altă reţea importantă, supervizată de cinci membri, era cea de trafic de persoane, coordonată de Simon Marian. Potrivit anchetatorilor, Cordunenii au pus la punct atât o reţea de prostituţie, cât şi o pepinieră de mici infractori, pe care îi „şcoleau" în Iugoslavia. Apoi, puştii erau trimişi să fure în toată Europa.
Viorel Potoroc, unul dintre cei mai importanţi membri ai grupării Corduneanu, ar fi fost cel care ar fi supravegheat „hoţii" din Spania şi care ulterior expedia în ţară sume de bani „spălate" de Constantin Bogdan, şeful „caracatiţei". Petronela şi Marin Tiugă, din aceeaşi familie, ar fi controlat şi ei o reţea de 19 hoţi din Spania şi Germania.
„În aceste condiţii, membrii grupării Corduneanu au obţinut sume foarte mari de bani pe care le-au investit în achiziţionarea de autoturisme, achiziţionarea sau construirea de imobile", se precizează în propunerea de arestare a procurorilor. În afacerea cu „hoţi", membrii clanului Corduneanu ar fi băgat 70.284 de euro, însă ar fi câştigat 1,65 milioane de euro.
„Te paradeşte pe toată viaţa ta, nu fi tâmpită"
Până să-i salte cu mascaţii, oamenii legii i-au urmărit mai bine de doi ani pe cei peste 100 de interpuşi ai clanului Corduneanu, dar mai ales pe şefii reţelei. Pentru a-i prinde pe şantajişti, procurorii au apelat la ajutorul victimelor acestora şi le-au ascultat telefoanele.
Convorbire între Marlena Huţanu, om de afaceri, şi Constantin Bogdan (fost Corduneanu) - 28 februarie 2007
Marlena Huţanu: Eu cu ce m-am băgat acum? Zi-mi şi mie.
Constantin Corduneanu: Nu fi tâmpită la cap, fratele meu spune ca mine, eu plec şi o să se întâmple o prostie, te paradeşte pe toată viaţa ta, nu fi tâmpită.
M.H.: Băi, Costel...
C.C.: Ascultă-mă ce spun.. Nu vreau să se întâmple mimic, laşi maşina la tine, o faci şi o dai mai departe, dai două rate şi mia de euro şi-ai scăpat de el...
Convorbire telefonică între Marlena Huţanu şi Bogdan Tofan (fost Corduneanu)
M.H.: Da, Bogdane. Am avut telefonul în maşină. Zi-i.
Bogdan Tofan: Ce faci? Mai durează?
M.H.: N-am reuşit să dau maşina.
B.T.: Băi, da' tu ai garantat faţă de noi. Tu te joci cu.... Chiar faci numai cum vrei tu, băi, Marlena, băi?
M.H.: Şi de unde să iau Bogdănel bani? Că nu eşti singurul care vine şi ţipă la mine.
B.T.: Băi îţi zic eu că nu eşti sănătoasă. Băi, da' tu ai garantat în faţa lui Costel, a mea, a lui Adrian.
Discuţie telefonică între Constantin Bogdan (fost Cordunanu) şi Marlena Huţanu, din 24.02.2007
M.H.: Da, Costel, spune.
C.C.: Ascultă ce-ţi spun eu. Noi am zis o vorbă. Încearcă să faci tot posibilul să dai banii, că nu vreau să am probleme cu tine. Înţelege omeneşte. Am pretenţii la tine, că nu eşti chiar o din aia. O ruşinoaică să nu înţelegi şmecheria asta. Tu m-auzi ce-ţi spun?
M.H.: Da, eu, Costel, te aud perfect ce-mi spui. Da' de unde să mă duc ....?
C.C.: Dacă eu am făcut în aşa fel să rămână 1,6, păi rămâne 1,6 şi ia şi dă banii şi nu mai ai treabă tu cu ei.
M.H.: Costele, ascultă-mă un pic. Dacă aveam banii ieri sau alaltăieri şi dădeam maşina,vi-i dădeam banii să scap
C.C.: Auzi, eu îţi spun ţie: dacă tu în săptămâna asta.... Ascultă ce îţi spun eu, ca să nu spui că eu nu sunt un om bun. Dacă tu în câteva zile nu rezolvi problema, o să se înmulţească....
M.H.: Costel, mă asculţi oleacă...să se ducă Bogdănel să vadă că maşina este în faţa blocului la mine, e spălată, e curată.
INTERCEPTĂRI
Cum îşi aranjau membrii clanului afacerile
Pentru a-şi spori veniturile membrii clanului Corduneanu racolau persoane cu o stare materială precară pentru a obţine credite bancare cu documente false.
La data de 16.04.2008 ora 07:42:43 TÎRŞU DANIEL, îl sună pe TOFAN BOGDAN.
TOFAN -Alo!
TD: Da! M-ai sunat, nu?
TOFAN -Da! Cine-i?
TD: Eu îs, DANIEL.
TOFAN - Băi, vină repede la Iaşi! Băi!
TD -Da.
TOFAN ; Caută unul nou repede, până-n ora 9, 9 jumate', repede! Că am o...O ceva...bun!
TD -Unu nou?
TOFAN: Da. Da' hai repede, repede!
TD ; -Hai, să văd! Te sun imediat!
TOFAN: Băi, da' vii repede! Da?
TD -Da, băi, da! Hai!
TD: Bine!
La data de 16.04.2008 ora 08:56:40 TÎRŞU DANIEL îl sună pe TOFAN BOGDAN Cei doi poartă următoarea discuţie:
T B - Alo!
TD - Îl aştept să vină şi m-am pus.
T B - În cît timp vine?
TD - Poftim?
T B - Da, dar când vii la mine, vii şi vorbeşti numai tu. Ai înţeles? Fără el. Îl lasi undeva pe acolo şi nu-i zi de mine sau de lume.Da?
TD - Am înţeles, da. Da' e o mârlă, un băiat de aici.
T B - Arată bine?
TD - Da, da, îi mai mare ca mine.
T B - Bun.
TD -Hai!
T B - Nu-i negru?
TD - Aa..?
T B - Nu-i negru, nu?
TD - Nu, ăi, nu.
La data de 16.04.2008 ora 09:44:26 postul telefonic TÎRŞU DANIEL îl sună pe TOFAN BOGDAN
B - Da.
TD - Ce faci, ăi?
B - Ce faci?
TD - Ce să fac...? Ăla s-a îmbătat, mai am unul bruneţel, mai deschis ca mine cu ochi albaştri.
B - Aaa...
TD - Arată bine şi ăsta. Vin sau nu vin?
B - Da, hai şi vino, dar aştepţi nu la Zaharia, la unde se bea cafea, acolo. Da?
TD - Nu, ăi, la jocuri acolo.Te sun eu cînd ajung acolo. Da?
B - Da, dar repede.
TD - Bine. Hai, pa, pa!
La data de 16.04.2008 TÎRŞU DANIEL, este apelat de TOFAN BOGDAN. Cei doi poartă următoarea discuţie:
TD - Da!
B - Ăi, cred că nu-i bau-bau, nu?
TD - Nu, ăi. M-am urcat în maşină, în autocar.
B - Da.
TD - Are vreo 40 de ani, arată pericol.
B - Ei bun, ăi...!
TD - Lasă că-l vezi, îmbrăcat frumos.
B - De la gară îţi iei taxi-ul, ăi. Da?
TD - Da, frate, da, şi vin la jocuri, acolo.
B - Ai bani de taxi?
TD - Da, ăi, am.
B - Bun, hai...
TD - Hai, pa!
B - Ăi!
TD -Da.
B - Vezi că eu nu o să fiu aici, o să fie cineva că nu vreau să mă vadă pe mine şi ...
TD - Da.
B -Adica intri tu singrel oleacă, pe el lasă-l puţin în "Vila Pizza", dăi 30-40 de mii...
TD - Da.
B - Vii tu singur aici, vorbesc cu tine apoi te duci şi-l iei şi vii şi tu aici. Da?
TD - Da, ăi.
B - Da ' vii singur întâi. Hai...
TD - Pa, pa, pa!
La data de 01.05.2008 ora 16:27:14 TÎRŞU DANIEL îl apelează pe TOFAN BOGDAN
B - Da.
TD- Ăi, vino până la Podu Iloaiei că-i belea.
B - Ce?
TD- Vino până la Podu Iloaiei.
B - Dă-l, ăi, la telefon.
TD- A plecat acasă, a plecat. L-am luat cu vrăjeală.
B - Să fie belea, ăi! Îmi bag p..a în gura voastră, mai dă-vă-n p..a mea! Dacă am zis că-i dau 2,5 milioane mîine, ce tot p..a mea o dai atâta în garduri? Mă faci să ţip atăta prin telefon!
TD- Da' nu ăi, ţi-am zis că o venit aici, întreabă-l pe Florin, nu te mai ţipa aşa aiurea.
B - Dacă a luat de 31 ...
TD- A luat de 43, o plasmă a spus, ăi...
B - O luat p..a în gură, nu a luat nici o p..ă, de 31 a luat! Eşti cu capul, ce-i cu tine? Îi dau eu mîine 2,5 milioane! Veniţi mîine şi i le dau eu.
TD- Bine, ăi.
B - Ce aşa mare ...
TD- Faci cum crezi tu!
Se încarcă comentariile...
