31 de percheziţii în Bucuresti, Dâmboviţa, Buzău şi Sibiu. Sunt vizate mai multe primării
0Percheziţii in judeţele Ilfov, Buzau, Dâmboviţa şi Sibiu la firme şi primăriile din Voluntari, Ştefăneştii de Jos şi Hulubeşti, dar în acest caz nu sunt vizaţi primarii din localităţile respective, ci funcţionari din instituţii.
Sunt 31 de descinderi la persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare si consultantă în constructii civile si industriale suspectate de evaziune şi spălare de bani, iar prejudiciul este estimat la două milioane de euro, reprezentând TVA si impozit pe profit neachitat bugetului de stat.La percheziţii participă 130 de poliţisti de la investigarea fraudelor şi investigaţii criminale din Poliţia Capitalei şi inspectoratele de poliţie ale judetelor Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, acţiunea fiind realizată cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.
Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti efectueaza cercetări în acest caz şi au pus în executare 25 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspectate că subcontractau lucrări unor firme fictive şi înregistrau achiziţii nereale, apoi transferau sume mari de bani în conturile mai multor societăţi de tip "fantomă", de unde îi retrăgeau.
,,În fapt, mai multe persoane fizice si juridice sunt bănuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscală si spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare si consultantă în constructii civile si industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive si înregistrarea unor achizitii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăti de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor" se arată în comunicatul Poliţiei Române.