UPDATE Percheziţii DIICOT în toată ţara pentru evaziune de 15 milioane de euro. Mascaţii au descins la o firmă ce are magazine în toată Transilvania

Circa 100 de percheziţii DIICOT au avut loc în această dimineaţă în toată ţara în legătură cu un dosar de evaziune fiscală de 15 milioane de euro privind importurile de carne. De asemenea, anchetatorii susţin că procesatorii şi comercianţii au vândut tone de carne expirată. Una dintre localităţile principale vizate este Cluj-Napoca, un angajat de la Protecţia Consumatorului din Judeţ fiind dus la Bucureşti pentru audieri.

Anchetatorii fac percheziţii, miercuri, la peste 100 de adrese din Capitală şi din mai multe judeţe, în cazul unei reţele ai cărei membri sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi livrat în magazine tone de produse din carne alterată. Unul dintre oraşele vizate este Clujul, unde s-a făcut, conform unor surse, percheziţii care-l vizează pe un angajat de la Protecţia Consumatorilor. 

Prejudiciu de 15 milioane de euro

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile, făcute de procurorii DIICOT, vizează membrii unei grupări organizate suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi punere în circulaţie de produse alterate. Conform surselor citate, gruparea infracţională ar fi produs, în acest fel, un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de euro.

Sursele citate au precizat că membrii grupării aduceau din ţări ale Uniunii Europene carne pe care o puneau în vânzare în magazine din România fără să declare cantităţile. În cazul în care carnea depăşea termenul de valabilitate, aceasta era procesată şi transfomată în diverse produse care, de asemenea, ajungeau la vânzare în magazine, au mai spus sursele citate. Percheziţiile au loc în Capitală şi în mai multe judeţe, între care Ialomiţa şi Dâmboviţa. În urma percheziţiilor, persoanele suspectate în acest caz vor fi duse la sediul DIICOT central.

Preşedintele Romalimenta: prejudicii de milioane de euro

În dosar, se mai arată că o mare cantitate de carne expirată a ajuns în supermarketurile clujene. Sorin Minea, preşedintele Romalimenta, a declarat că evaziunea fiscală în domen se ridică la sute de milioane de euro. Surse din cadrul DIICOT arată că mari cantităţi de carne erau în acte exportate în Bulgaria, însă în realitate, carnea era reambalată şi ajungea în supermarketurile din România.

UPDATE 11.37  Purtătorul de cuvânt de la Protecţia Consumatorului Cluj, Ioana Katona, a declarat că a ajuns în jur de ora 10.00 la muncă şi că nu ştie nimic de nicio percheziţie la sediul instituţiei. „Nu ştiu să fi avut loc vreo percheziţie la Protecţia Consumatorului Cluj. Toţi inspectorii sunt la muncă“, spune aceasta.

Direcorul PC Cluj, Cristian Nicula a declarat că nici el nu are ştiinţă de vreo percheziţie la Cluj şi că va face mai târziu o declaraţie.

UPDATE 11.45 Surse spun că dimineaţă, la ora 8.00, procurorii DIICOT şi mascaţii au descins la magazin de carne din Cluj numit Michelangelo, de unde au luat mai multe acte.

UPDATE 12.02 Michelangelo SRL este cea mai mare firmă din judetul Cluj în domeniul comerţului cărnii si produselor din carne, potrivit listafirme.ro. Contactat telefonic, directorul acestei firme nu răspunde.

SC Michelangelo SRL s-a înfiinţat în 2002. Cinci ani mai târziu, societatea a scos pe piaţă şi produse din lapte. Produsele marca Michelangelo se comercializează atât în reţeaua proprie de magazine, cât şi în alte reţele prin intermediului canalelor de distribuţie proprii. În martie 2009 existau 15 magazine Michelangelo în oraşele Cluj-Napoca, Bistriţa, Oradea, Alba Iulia, Turda şi Dej, relatează napocanews.ro.

Firma are şi un depozit cu preparate din carne, respectiv o reţea de zeci de magazine în Transilvania. În 2011 avea 77 de angajaţi.

În 2011, cifra de afaceri a firmei a fost de 16,831,056 lei.

UPDATE 12.47 Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Direcţiei Generale   Anticorupţie, cu sprijinul ANAF - Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, au efectuat miercuri, 12 martie, 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe din ţară.

Scopul acţiunii: destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de  persoane,  specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate, trafic de influenţă.
Cele 80 de persoane vor fi audoate la sediul central al DIICOT, potrivit unui comunicat de presă remis de DIICOT.

Cum acţionau

Membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere,  prin intermediul unor societăţi comerciale din România achiziţionau în principal carne şi ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA - conform prevederilor legale  (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA, potrivit DIICOT.
       
După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau  livrări fictive către firme "fantomă" din alte state comunitare - coordonate de către exponenţii palierului extern, neidentificaţi,  până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile - "la negru".
        
De asemenea, exista suspiciunea că reţeaua achiziţionează marfă din spaţiul intracomunitar fără plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme "fantomă" ale reţelei şi o vinde pe piaţa internă "la negru" la un preţ apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub preţul pieţei, fapt ce reprezintă concurenţă neloială în raport cu societăţile comerciale ce derulează acelaşi tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale.

O altă modalitate de acţiune a reţelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piaţa de carne din România, de marfă către societăţi comerciale din ţări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăţi de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vândute pe piaţa internă fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile. Această modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne şi produse de origine animală la activităţile ilicite derulate de gruparea în cauză.

În derularea activităţilor ilegale membrii reţelei utilizau o serie de firme deţinute în mod direct ori prin interpuşi, asupra cărora decideau când şi cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantităţile şi preţul pe fiecare partidă de marfă tranzacţionată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulaţia mărfurilor şi ordonau plăţile.

Servicii fictive

Activităţile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziţii/livrări de bunuri ori servicii fictive şi neînregistrarea unor tranzacţii în actele contabile ale societăţilor controlate şi plăţi pentru astfel de operaţiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinaţie decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a şterge urmele unor tranzacţii frauduloase, vânzări sub preţul de achiziţie, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile şi altele similare.

De asemenea există suspiciuni de punere în circulaţie de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate şi amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparţinând soţiei unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată şi oferită spre consum.

Aceste activităţi infracţionale au beneficiat de sprijinul unor angajaţi din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliţiei de Frontieră.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratori în vederea recuperării prejudiciului.
Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.

UPDATE 13.19 Poliţia a dus, în urmă cu puţin timp, 6 citaţii la Protecţia Consumatorului Cluj.

Mai puteţi citi:

100 de percheziţii în industria cărnii: Suspecţii vindeau carne stricată sau fără TVA. Mascaţii au descins şi în Dâmboviţa

Victimele bărbatului din Alba Iulia, arestat pentru pornografie infantilă, sunt doi copii cu părinţii la închisoare. Care sunt acuzaţiile DIICOT

Bărbat din Alba Iulia arestat pentru pornografie infantilă. Victimele sunt doi minori dintr-un centru de plasament