Femeie de afaceri din Alba Iulia cercetată pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de lei

Sediul IPJ Alba

O femeie de afaceri din Alba Iulia este cercetată penal pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. Adriana Cristina Moldovan este acuzată că, împreună cu un bărbat din jueţul Neamţ şi alţi 20 de învinuiţi, a produs un prejudiciu de peste 3 milioane de lei la bugetul de stat.

Femeia în vârstă de 45 de ani mai este cercetată pentru infracţiuni similare de DIICOT Târgu Mureş, într-un dosar în care a fost arestată în mai 2012. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au documentat activitatea infracţională faţă de M.A.C., de 45 de ani, din Alba Iulia şi B.D.V., din Păstrăveni, Neamţ, precum şi alţi 20 de învinuiţi, cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani  şi folosirea în interes personal a creditului societăţii”, se afirmă în comunicatul IPJ Alba.

Din cercetări a rezultat că în perioada ianuarie  - decembrie 2011, cei doi învinuiţi, care pe rând au fost administratori a două societăţi comerciale din Alba Iulia şi Ciugud, având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne respectiv fabricarea de mobilă, au emis facturi fictive de livrare marfă şi prestări servicii, către un număr de 20 de societăţi comerciale din judeţele Alba, Cluj, Mureş şi Buzău, documente care ulterior au fost înregistrate în evidenţele contabile ale respectivilor beneficiari. 

Valoarea totală a facturilor emise şi evidenţiate în contabilităţile societăţilor respective a fost de 10.288.193 lei,  fiind creat în acest fel un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 3.318.771 lei. Dosarul a fost declinat în favoarea DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru conexare la dosarul din 2012, în care sunt efectuate cercetări şi faţă de alte persoane care au legătură cu această cauză.

Societăţi fantomă

Adriana Cristina Moldovan este administrator şi asociat la societatea Stone Company SRL Ciugud. „În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, din cursul anului 2011 şi până în prezent, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora au fost virate peste 12 milioane lei (aproximativ 2 milioane de euro), care proveneau din conturile bancare a 45 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe (Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş). Documentele justificative pe baza cărora au fost dispuse aceste operaţiuni bancare erau facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi de tip fantomă. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA-ul“, se afirmă în comunicatul procurorilor DIICOT din mai 2012.