Afacerist din Strehaia, reţinut de poliţiştii gorjeni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Un afacerist din Strehaia, judeţul Mehedinţi, a fost reţinut de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a creat un circuit fictiv prin care a prejudiciat bugetul de stat. 

„Din probatoriul administrat a rezultat că suspectul a efectuat acte de administrare a unor societăţi comerciale pe care le-a controlat prin persoane interpuse sau în calitate de împuternicit, creând un circuit fictiv prin care a lăsat impresia colectării şi valorificarii către reciclatori finali a unor deşeuri reciclabile, încasând o sumă de peste 12.000.000 lei. Ulterior, prin acte false, a transferat sumele de bani în conturile unor persoane fizice apropiate, iar pentru a se sustrage obligaţiilor fiscale a înregistrat în contabilitate achiziţii deşeuri de la 2 societăţi comerciale şi o întreprindere individuală, în sumă totală de 8.300.000 lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a bărbatului, precum şi alte persoane care au participat la comiterea faptelor“,

se arată într-un comunicat al Poliţiei Gorj.

Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus faţă de acesta luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.