Sute de miliarde de lei scoase ilegal din Romania de 4 irakieni

Patru cetateni irakieni sunt cercetati de politie pentru evaziune fiscala si scoaterea ilegala din Romania a unor sume estimate la sute de miliarde de lei. Trei dintre inculpati au fost arestati. Este

Patru cetateni irakieni sunt cercetati de politie pentru evaziune fiscala si scoaterea ilegala din Romania a unor sume estimate la sute de miliarde de lei. Trei dintre inculpati au fost arestati. Este vorba de Ahmid Kh Abeed, 29 de ani, Al Sonad Luth M. Aobad, 34 de ani, Hashim M. Husen, 32 de ani. Complicele lor, Ather al Sarad M. Aobad, 33 de ani, a fost dat in urmarire generala si internationala. Politistii romani au stabilit ca irakienii se asociasera sub identitati false la circa 35 de societati comerciale. Ei se foloseau de pasapoarte si legitimatii ale altor persoane pentru a desfasura activitati comerciale ilegale si pentru a se sustrage de la plata taxelor fata de stat. In acest sens au fost deschise conturi false la banci romanesti si straine. Din aceste conturi au fost retrase sute de miliarde de lei fara nici o justificare. Cele 35 de firme in care irakienii erau actionari au avut relatii comerciale cu alte circa 200 de societati comerciale al caror statut este neclar. La multe din aceste societati actionarii sunt tot cetateni irakieni. Nu s-a putut stabili pana acum la cat se ridica exact prejudiciul cauzat de cetatenii irakieni si de complicii lor, dar este cert ca ei au scos ilegal din tara sume cifrate la multe zeci sau sute de milioane de dolari.