Irina Socol, şefa companiei Siveco rămâne în arest la domiciliu. Decizia instanţei este definitivă
0Irina Socol, preşedintele companiei Siveco, va fi cercetată în continuare în arest la domiciliu în dosarul de evaziune fiscală. Decizia le aparţine magistraţilor de la Curtea de Apel Bucureşti şi este definitivă.
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis luni seara, definitiv, ca Irina Socol să fie cercetată în arest la domiciliu. Astfel, instanţa a admis contestaţia formulată de şefa Siveco la decizia prin care a fost arestată preventiv.
„Pe durata arestului la domiciliu, inculpata nu va putea părăsi imobilul fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. (...) Inculpata va avea următoarele obligaţii: se va prezenta în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, ori de câte ori va fi chemată; nu va comunica cu cealaltă inculpată, nici cu suspecţii Grabany Tiberiu şi Constantinescu Dumitru; va purta un dispozitiv electronic de supraveghere”, se arată în minuta deciziei magistraţilor.
Judecătorii îi atrag atenţia Irinei Socol că în cazul încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin sau a măsurilor de supraveghere, măsura arestului la domiciliu se va înlocui cu măsura arestării preventive.
„Pe durata arestului la domiciliu, inculpata va putea părăsi imobilul în vederea prezentării la organele judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 204 alin. 12 C.p.p. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Examinată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 3 noiembrie 2014", se mai arată în decizie.
Tribunalul Bucureşti a prelungit pe 3 octombrie cu 30 de zile mandatul de arestare preventivă emisă pe numele preşedintei şi fondatoarei companiei Siveco România, Irina Socol, într-un dosar în care aceasta este acuzată de evaziune fiscală.
La începutul lunii septembrie, Irina Socol şi Aurora Ecaterina Crusti, preşedintele comercial adjunct al Siveco România, au fost arestate preventiv.
Irina Socol ar fi colaborat cu firme de fier vechi
Anchetatorii preciză că Irina Socol ar fi colaborat a colaborat cu firme de fier vechi, cu persoane de etnie romă din Sinteşti, căutătoare de fier vechi, şi cu un fost ofiţer al Serviciului Român de Informaţii (SRI) pensionat şi ar fi semnat procesele verbale de recepţie ale unor lucrări şi servicii care în realitatea nu au avut loc.
Procurorii prezintă elementele care dovedesc fictivitatea prestărilor de servicii de către firmele înfiinţate de Siveco, prin contractele nelegale verificate de către anchetatorii.
Astfel, societăţile prestatoare nu ar fi avut angajaţi, iar asociaţii şi administratorii societăţilor prestatoare nu au cunoştinţele necesare pentru a presta astfel de servicii.
„Astfel, de la Eurovip, Siveco România a achiziţionat, în cursul anului 2009, servicii în valoare de 2.500.718 lei, plus TVA în cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat şi administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoană de etnie romă, în vârstă de 49 ani, care locuieşte în satul Sinteşti, Ilfov, şi care nu ştie să scrie şi să citească. Toţi banii care au fost încasaţi de Eurovip de la Sivero România au fost retraşi în numerar pe baza unor borderouri de achiziţie fier vechi de la persoane fizice. Practic, aşa cum rezultă din documente, societatea Eurovip achiziţiona fier vechi, dar vindea programe informatice”, se arată în documentul procurorilor.
Anchetatorii mai notează că „persoanele din satul Sinteşti, Ilfov, unde se află o importantă comunitate de etnie romă, se ocupă în principal cu colectarea deşeurilor de fier vechi şi nu cu crearea de programe informatice".
„Or, în aceste condiţii, este evident că Siveco România, care este unul dintre cei mai importanţi producători de soft din România, cu peste o mie de angajaţi, nu avea de ce să apeleze la o persoană care nici măcar nu ştie să citească pentru crearea sau testarea unor programe informatice”, mai arată procurorii care noteză că Tiberiu Grabany este de profesie inginer chimist, Dumitru Constantinescu este fost ofiţer al Serviciului Român de Informaţii dar în prezent pensionar, iar suspectul Nicuşor Dincă este zidar.
„După cum se poate observa, niciunul nu are studii de specialitate pentru a crea sau a testa programele informatice create de Siveco România", conchid anchetatorii.
În declaraţia dată în faţa procurorilor, Grabany a arătat că serviciile facturate de Softcontruct Expert, Gramold Consulting, Genius Soft Care, Grade Soft Serv, Dicon Soft Serv şi Future Soft Service către Siveco România erau în realitate prestate de angajaţii societăţii Siveco, Dincă, Grabany sau Constantinescu neavând nicio contribuţie.
Un alt suspect, Nicolae Mihai Gogu, împuternicit pe conturile bancare ale Eurovip şi administrator de fapt al societăţii, a declarat că nu a prestat servicii către Siveco.
„Toţi banii care au fost încasaţi prin contul bancar de la Siveco România au fost retraşi în numerar de suspectul Gogu Mihai Nicolae, pe baza unor borderouri de achiziţie fier vechi şi apoi au fost restituiţi unei persoane pe nume AUREL, care intermedia relaţia cu Siveco", se mai arată în documentul citat.
Suspectul Nicuşor Dincă a arătat, la rândul său, la parchet, că persoana care i-a propus să participe la înfiinţarea acestora a fost Tiberiu Grabany, aspect confirmat de acesta din urmă, pe care 1-a cunoscut cu ocazia efectuării diferitelor lucrări de construcţie-zugrăveală la locuinţa sa.
„Mai mult, suspectul Dincă Nicuşor a mai precizat că nu a desfăşurat nicio activitate în cadrul societăţilor menţionate, principala ocupaţie a acestuia fiind aceea de zugrav şi nu de persoană care testează programe informatice, şi nu a semnat nici un fel de factură, contract sau alt document, şi nici nu a scos vreo sumă de bani din conturile acestora", se mai arată în referat.
Serviciile fictive, notează procurorii de la respectivele firme către Siveco „au fost recepţionate de Socol Irina, procesele verbale de recepţie fiind semnate de aceasta".
Irina Soloc ar fi pus bazele mecanismului evazionist
Procurorii au mai precizat că preşedintele Siveco, Irina Socol, este cea care ar fi pus bazele mecanismului evazionist în care a angrenat firma pe care a înfiinţat-o, după atragerea mai multor complici, vizaţi şi ei de ancheta procurorilor, care au recunoscut faptele şi au prezentat pe larg modul în care acestea au fost comise.
În referatul cu propunerea arestării preventive se arată că Socol este cea care a demarat acţiunile de evaziune în cadrul comercializării de programe informatice.
Surse judiciare precizat că aceasta nu a recunoscut nimic în faţa anchetatorilor, iar apărarea acesteia a solicitat studiul întregului dosar.
În documentul citat, procurorii arată că persoanele audiate luni în acest caz, martori şi complicii şefei Siveco, au recunoscut şi au prezentat pe larg modul în care a fost conceput şi derulat planul infracţional.
„Fiind audiaţi, suspecţii Dumitru Constantinescu şi Tiberiu Grabany au recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina acestora, respectiv faptul că au facturat servicii fictive către Siveco România, precum şi faptul că toate achiziţiile înregistrate în contabilitatea celor şase societăţi care au facturat servicii către Siveco România sunt fictive. În acest sens, suspectul Tiberiu Grabany a arătat că a înfiinţat societăţile Softconstruct Expert, Gramold Constructing, Genius Soft Care, Grade Soft Serv, Dicon Soft Serv şi Future Soft Service la solicitarea inculpatei Irina Socol, în scopul de a factura servicii fictive către Siveco România. Pentru aceasta, inculpata Socol -a pus în legătura pe inculpatul Grabany cu inculpata Aurora Ecaterina Crusti. Conform înţelegerii,Grabany a emis facturi fiscale false către Siveco România a căror contravaloare a încasat-o prin contul bancar. După primirea banilor, suspectul Dumitru Constantinescu şi inculpatul Tiberiu Grabani au retras banii în numerar şi apoi au restituit banii inculpatei Crusti”, se arată în documentul citat.
Anchetatorii arată că, pentru ajutorul acordat şefei Siveco, „din sumele restituite către inculpata Aurora Ecaterina Crusti, suspectul Dumitru Constantinescu şi inculpatul Tiberiu Grabani primeau un procent de 3%, drept răsplată pentru serviciile fictive facturate".
Mai multe ştiri pe aceeaşi temă:
Ancheta în cazul Siveco a fost extinsă şi pentru fapte comise anul acesta
Ancheta în cazul suspiciunii de evaziune de la societatea Siveco a fost extinsă şi pentru alte fapte, care ar fi fost comise în 2014. Anchetatorii urmează să audieze alte zece persoane vizate în acest caz, care ar fi semnat acte ilegale.
Irina Socol, preşedinte şi acţionar al SIVECO, dar şi o altă persoană au fost arestate preventiv, marţi, fiind acuzate de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice. Potrivit anchetatorilor, Socol este cea care a pus bazele sistemului evazionist.
Se încarcă comentariile...
