Grupare organizată specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei, destructurată

Poliţiştii au făcut, marţi, 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la o grupare suspectată că a emis, în favoarea unor firme-fantomă, facturi pentru servicii neefectuate, iar banii încasaţi i-ar fi transferat prin mai multe conturi, producând un prejudiciu de peste 15 milioane de lei. Nouă persoane au fost duse la audieri.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Poliţia Română, lucrătorii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au făcut 13 percheziţii domiliciare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, la membrii unui grup infracţional organizat.

În cercetări a reieşit că, începând cu luna septembrie 2012, suspectul D. F. împreună cu suspecţii M.F. şi N. C.-C., a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat care a acţionat coordonat până în luna ianuarie 2015 si care a avut ca scop diminuarea frauduloasă a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea unor societăţi comerciale de operaţiuni fictive de prestări servicii în domeniul construcţii şi construcţii-montaj reţele şi instalaţii electrice.

În acest context, ar fi fost furnizate administratorilor unor firme facturi fiscale cu privire la prestarea unor servicii în domeniul construcţii, activităţi neprestate în realitate, facturile fiind înregistrate în contabilitatea acestor societăţi comerciale, pentru majorarea artificială a T.V.A. deductibilă şi diminuarea impozitului pe profit.

"În lanţul evazionist ar fi fost folosite societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă, iar sumele de bani provenite de la firmele beneficiare ar fi fost transferate succesiv prin conturi bancare şi retrase în numerar de cei în cauză, pentru a li se disimula provenienţa”, se arată în document.

La rândul lor, procurorii DIICOT precizează că "sumele de bani provenite de la firmele beneficiare au fost transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi şi retrase în numerar de către suspectul D. F., fiind astfel ulterior supuse unui mecanism infracţional de  spălare”.

Potrivit surselor citate, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 15.140.000 de lei, fiind instituite măsurii asiguratorii în vederea recuperării acestuia. Poliţiştii au pus în aplicare nouă mandate de aducere, persoanele depistate fiind duse la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, pentru audieri. Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, iar acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.